山東金鄉(xiāng)蒜片騙局大揭秘：畢士星的“商業(yè)迷局”事件背景引入倉庫無蒜片，多年積蓄血本無歸！這樣的驚悚事件，就發(fā)生在山東金鄉(xiāng)。

近日，畢士星及其團(tuán)伙涉嫌詐騙等多項(xiàng)犯罪的消息引發(fā)廣泛關(guān)注。多位受害者稱，在與畢士星的蒜片交易中，不僅沒見到所謂的借款資金和采購蒜片，最終還發(fā)現(xiàn)倉庫里沒有屬于自己的蒜片，而畢士星卻稱蒜片已被爆倉賣掉 ，這背后究竟隱藏著怎樣的秘密？畢士星其人其事畢士星在山東金鄉(xiāng)的商業(yè)領(lǐng)域頗為活躍，涉足多個行業(yè)，其中在蒜片交易中扮演著關(guān)鍵角色。他以資金出借人的身份，向像鄧?yán)^云、于平平、高興斌、劉慶云等眾多蒜片采購者提供資金 。在出借資金前，他讓這些采購者在事先打印好的借條、倉儲合同、質(zhì)押合同、棄倉聲明以及入庫單上簽名，隨后便聲稱開始采購蒜片入倉。在整個交易流程中，采購者自始至終都無法接觸到借款資金，也沒有任何資金交付的憑據(jù)。不僅如此，畢士星在采購蒜片后，也不向采購者辦理移交手續(xù)，采購者甚至從未出具過收貨憑據(jù)。與此同時，畢士星還掌控著倉儲環(huán)節(jié)。他所涉及的倉儲公司，看似是第三方中立機(jī)構(gòu)，實(shí)則是由其家族成員掌控。例如山東金鄉(xiāng)縣宏祥農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司，法定代表人為畢士星的母親畢愛花 ，畢士星本人也是股東之一；同創(chuàng)公司控股股東和法人代表是畢士星的妻子宋丕丕 ，這些公司實(shí)際上都在畢士星的實(shí)際控制之下。在受害者原本的認(rèn)知里，蒜片存放于第三方倉儲公司，有著倉儲合同作為保障，自己對蒜片的所有權(quán)是有保障的。然而，他們?nèi)f萬沒有想到，這些看似正規(guī)的流程背后，隱藏著巨大的陰謀。

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騙局細(xì)節(jié)全曝光（一）合同陷阱與資金迷霧在整個交易流程中，畢士星設(shè)計(jì)的合同陷阱成為了受害者們噩夢的開端。出借資金前，畢士星讓受害者在一系列早已打印好的合同上簽名 ，這些合同包括借條、倉儲合同、質(zhì)押合同、棄倉聲明以及入庫單等 。這些合同看似完備，實(shí)則暗藏玄機(jī)。受害者鄧?yán)^云回憶道：“當(dāng)時他催得特別急，說這些都是正常流程，大家都這么簽，我們也沒多想就簽了?！?正是這種急切的催促，讓受害者們在沒有充分閱讀和理解合同條款的情況下，匆忙簽下了自己的名字，為后續(xù)的騙局埋下了伏筆。而出借資金環(huán)節(jié)更是充滿了迷霧。按照正常的借貸流程，出借資金應(yīng)當(dāng)交付給借款人，然而畢士星卻并未將所謂的出借資金交付給受害者 。受害者們對這些資金的去向一無所知，既沒有收到現(xiàn)金，也沒有看到資金打入自己的賬戶 。在整個過程中，他們沒有保存任何關(guān)于資金交付的憑據(jù)，完全處于被動和無知的狀態(tài)。在采購蒜片環(huán)節(jié)，同樣疑點(diǎn)重重。畢士星聲稱會按照約定采購蒜片入倉，但卻從不通知受害者參與采購過程 ，也不向受害者清點(diǎn)移交蒜片 。受害者們對倉內(nèi)哪些蒜片屬于自己全然不知，更沒有出具過任何收貨憑據(jù) 。這就導(dǎo)致受害者們在整個交易過程中，無法確認(rèn)蒜片是否真實(shí)采購，以及采購的數(shù)量和質(zhì)量是否符合約定。

（二）虛假爆倉的驚天秘密2023 年 8 月，當(dāng)受害者們前往金鄉(xiāng)倉庫準(zhǔn)備出售蒜片時，卻發(fā)現(xiàn)倉庫里沒有屬于自己的蒜片，畢士星則稱蒜片已被爆倉賣掉 。然而，隨著調(diào)查的深入，畢士星虛假爆倉的秘密逐漸浮出水面。通過法院調(diào)取的宋丕丕銀行流水顯示，所謂的爆倉交易存在嚴(yán)重的資金空轉(zhuǎn)現(xiàn)象 。在爆倉賣出蒜片的當(dāng)天，宋丕丕賬戶將資金打給第三人，第三人再打給第四人或者直接打給畢士星事前找來扮演的買受人 ，而買受人當(dāng)天再把從宋丕丕賬戶轉(zhuǎn)出的資金，原封不動轉(zhuǎn)回宋丕丕賬戶 。其中一筆交易的小數(shù)點(diǎn)后 4 位數(shù)都完全一致，這顯然不是正常的市場交易行為 ，而是人為操縱的資金空轉(zhuǎn)，目的就是為了制造爆倉的假象，掩蓋其非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的 。不僅如此，爆倉時的買受人也都是畢士星的親人、合伙人、會計(jì)或其他員工 。宋中文是畢士星妻子宋丕丕的父親，買受人畢艷軍是倉儲公司（同創(chuàng)）的原股東，受讓宋中文股份與宋丕丕共同持股 。宋丕丕銀行流水上還備注曾向爆倉買受人畢艷軍、畢海防等人支付 “分紅” 。這一系列關(guān)聯(lián)關(guān)系表明，所謂的爆倉交易實(shí)際上是畢士星及其團(tuán)伙內(nèi)部的自導(dǎo)自演，通過這種方式，他們將受害者的蒜片以虛假的價格 “出售” 給自己人，從而達(dá)到非法占有受害者財(cái)產(chǎn)的目的 。在價格方面，畢士星爆倉依據(jù)的價格是 “蒜通天下” 對金鄉(xiāng)大蒜市場的報(bào)價價格 ，但他自己賣出自己買進(jìn)執(zhí)行的價格卻比 “蒜通天下” 低 1000 元 - 1700 元不等 。這樣低的價格，在正常的市場交易中，只要資金充裕，任何人都會接手 。更何況，他們只需要進(jìn)行資金空轉(zhuǎn)，假裝蒜片被人買走，而實(shí)際上根本沒有實(shí)物交易 。畢士星就這樣通過一句 “爆倉了”，將受害者們的 2000 余萬元資金洗劫一空 。多重罪名指控分析在這起案件中，畢士星及其團(tuán)伙的行為并非孤立的經(jīng)濟(jì)糾紛，而是涉及多個嚴(yán)重的刑事罪名，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，侵害了他人的合法權(quán)益，必須受到法律的嚴(yán)懲。

（一）詐騙罪鐵證如山從詐騙罪的構(gòu)成要件來看，畢士星的行為完全符合。在主觀方面，他具有明顯的非法占有目的 。從他虛假爆倉以及事后起訴受害者繼續(xù)償還借款并支付利息的行為可以看出，他意圖將受害者的財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有 。他在整個交易過程中，通過精心設(shè)計(jì)的騙局，讓受害者陷入錯誤認(rèn)識，從而處分自己的財(cái)產(chǎn) 。在客觀方面，畢士星實(shí)施了一系列欺騙行為 。他隱瞞自己是倉儲公司實(shí)際控制人的事實(shí)，讓受害者誤以為蒜片存放于中立的第三方倉儲公司，增加了受害者對蒜片安全的信賴 。在爆倉環(huán)節(jié)，他通過資金空轉(zhuǎn)制造虛假交易流水，以遠(yuǎn)低于市場的價格 “爆倉” 受害者的蒜片 ，并將變賣款項(xiàng)據(jù)為己有 。這些行為都表明，畢士星通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取了受害者的財(cái)物，符合詐騙罪的客觀構(gòu)成要件 。

（二）非法經(jīng)營罪實(shí)錘根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》第一條規(guī)定，違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰 。其中，“經(jīng)常性” 是指 2 年內(nèi)向不特定多人以借款或其他名義出借資金 10 次以上 。在本案中，畢士星與宋丕丕夫妻在 2023 年 4 月至 6 月期間，向鄧?yán)^云、于平平、高興斌、劉慶云等人多次放貸 ，放貸次數(shù)遠(yuǎn)超 10 次，放貸數(shù)額累計(jì)巨大 ，符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件 。他們的行為嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場秩序，破壞了正常的金融借貸秩序，使得金融市場的穩(wěn)定性受到了威脅 。

（三）高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定刑法第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪 。最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第 26 條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴 。從本案事實(shí)來看，宋丕丕在 2023 年 9 月 13 日接受公安機(jī)關(guān)詢問時稱從金鄉(xiāng)縣農(nóng)商銀行抵押貸款了 2000 萬元左右 。畢士星長期以相互配資的名義行放貸之實(shí)，從銀行獲取低息貸款后，再以 1.2% 和 1.3% 的高利率出借給受害者 ，僅鄧?yán)^云一人其收取的利息就高達(dá) 420 萬元 。減除銀行收取的約 25% 的利息后，畢士星的違法所得數(shù)額遠(yuǎn)高于十萬元 ，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件 。他的這種行為不僅損害了金融機(jī)構(gòu)的利益，也加重了受害者的負(fù)擔(dān)，破壞了金融市場的公平競爭環(huán)境 。案件進(jìn)展與受害者困境目前，這起案件在公安機(jī)關(guān)和法院的處理進(jìn)展備受關(guān)注 。受害者們在 2023 年 8 月發(fā)現(xiàn)蒜片失蹤后，便立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案 ，然而金鄉(xiāng)縣公安局卻至今未予立案 。盡管受害者們多次反映，提供了大量證據(jù)，證明畢士星及其團(tuán)伙的犯罪行為，但公安機(jī)關(guān)似乎并未采取實(shí)質(zhì)性的行動 。受害者們對此感到十分失望和無助，他們質(zhì)疑公安機(jī)關(guān)為何在證據(jù)確鑿的情況下仍不立案，是否存在某些外部因素的干擾 。

在法院方面，畢士星于 2024 年 6 月在金鄉(xiāng)法院起訴受害者，試圖以經(jīng)濟(jì)糾紛為由阻擾公安機(jī)關(guān)受案 。但一審法院在審理過程中，也發(fā)現(xiàn)了畢士星行為的諸多疑點(diǎn)，認(rèn)為其行為涉嫌犯罪，裁定駁回畢士星的起訴，并將案件移送金鄉(xiāng)縣公安局 。畢士星不服提起上訴，二審法院最終駁回上訴，維持原裁定 。然而，盡管法院已經(jīng)明確指出案件涉嫌犯罪并移送公安機(jī)關(guān)，但金鄉(xiāng)公安至今仍無動于衷 。受害者們面臨著巨大的經(jīng)濟(jì)困境和維權(quán)艱難 。他們中的許多人將自己的全部家產(chǎn)投入到與畢士星的交易中，如今卻血本無歸 。鄧?yán)^云表示：“我把多年的積蓄都搭進(jìn)去了，還借了不少外債，現(xiàn)在不僅錢沒了，還欠了一屁股債，生活都成問題?！?他們不僅要承受經(jīng)濟(jì)上的損失，還要面對精神上的壓力，維權(quán)的道路漫長而艱辛 。他們四處奔走，尋求法律的幫助，卻始終得不到一個公正的結(jié)果 。在這個過程中，他們感受到了深深的無力和絕望 ，但他們依然沒有放棄，堅(jiān)定地希望能夠討回公道，讓犯罪分子受到應(yīng)有的懲罰 。呼吁與警示這起案件不僅僅是幾個受害者的遭遇，它反映出商業(yè)活動中可能存在的種種風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。我們呼吁司法機(jī)關(guān)能夠重視這起案件，公正、迅速地處理，讓犯罪分子得到應(yīng)有的懲罰，還受害者一個公道 。也提醒廣大公眾，在商業(yè)活動中一定要提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，仔細(xì)審查合同條款，確保資金和貨物的流向清晰透明 。不要輕易相信他人的口頭承諾，對于涉及重大利益的交易，務(wù)必尋求專業(yè)法律人士的幫助 。同時，相關(guān)監(jiān)管部門也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對市場的監(jiān)管，完善相關(guān)法律法規(guī)，堵塞漏洞，防止類似的詐騙案件再次發(fā)生 ，共同營造一個公平、公正、安全的商業(yè)環(huán)境 。

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