接警后，公安機關(guān)迅速展開偵查。兩天后，殷某到派出所自首，并對其通過“炒鞋”進(jìn)行詐騙的違法事實供認(rèn)不諱。據(jù)統(tǒng)計，該案涉及10余省市30余名被害人，他們中的大多數(shù)是“95后”“00后”年輕人，且多為在校大學(xué)生。

億元存款證明其實是偽造的

2019年9月19日，公安機關(guān)將此案移送檢察機關(guān)審查批準(zhǔn)逮捕。在訊問過程中，殷某交代，自己之所以被稱為“殷十億”，是因為在朋友圈曬過3張金額加起來共有10多億元的銀行存款證明，當(dāng)時就是為了炫耀，其實都是偽造的圖片。

為了打造“殷十億”的身份，殷某穿價值十多萬元的鞋子；戴三四十萬元的手表；蘭博基尼、勞斯萊斯等各種豪車輪換開；在幾十人的客戶微信群里，連續(xù)發(fā)2萬元的紅包；在酒吧用4瓶價值8800元的香檳酒洗手……

這些瘋狂做派讓涉世不深的被害人認(rèn)為殷某是做大生意的，跟著他有錢賺，于是便陸續(xù)給他轉(zhuǎn)錢購買“期鞋”。

然而，據(jù)公安機關(guān)偵查，殷某根本不是什么“富二代”，更沒有所謂的“十億”身家。殷某炫富只是為了博取信任吸引更多的買家，而且炫富的開銷大多是買家轉(zhuǎn)來的貨款。案發(fā)時，殷某所得贓款除少部分用于高價購鞋發(fā)貨及退賠外，其余大多被他揮霍一空。

拆東墻補西墻維持騙局

分析“殷十億”的犯罪過程，就可以揭開“炒鞋”背后的騙局。據(jù)殷某交代，他先是進(jìn)入“炒鞋”群，然后在群內(nèi)購買幾十萬元的奢侈品，并在朋友圈中發(fā)出“炫富”圖片、視頻，以博取群中“炒鞋客”的信任。之后，通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布鞋源信息，假稱貨源充足，以明顯低于市場價的價格為誘餌，向被害者出售“期鞋”。在此過程中，殷某承諾三個月內(nèi)可以交貨，否則將按照鞋款時價的9折給予賠付。

實際上，殷某既沒有穩(wěn)定貨源，也沒有能力賠付違約款，他的行為更像是在賭博。如果到了期限，鞋價下跌，他就可以從中賺取差價?！氨热缯f，一雙鞋子的訂購價是1萬元，三個月后，價格下跌到6000元，屆時，如果殷某交不出貨，只需賠付對方5400元，這樣一來，他便可以從中賺取4600元?！背修k檢察官解釋道。

但是2019年以來，限量版球鞋的價格一路上漲，殷某便一直虧損。早在2019年4月，殷某雇用的客服便提醒他，按照現(xiàn)在的發(fā)貨量，當(dāng)月賠付的資金可能達(dá)到300多萬元。然而，他卻安慰客服說：“不要怕，只要后面還有客源，我就有能力賠付?！焙髞?，由于資金出現(xiàn)問題，殷某只有不斷吸引新客戶，用新客戶的訂貨款賠付前期客戶違約款，拆東墻補西墻。最終，由于新客戶逐漸減少，殷某收不抵支，資金鏈斷裂，只能失聯(lián)。

以被害人總體損失確定詐騙數(shù)額

2019年11月，該案被移送丹徒區(qū)檢察院審查起訴。承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該案系涉眾型“拆東墻補西墻式”詐騙，大多數(shù)被害人不止一次在殷某這里買過“期鞋”，因為前幾次殷某都給予了賠付，所以他們都是以最后一次沒有收到賠付的買鞋款報案。那么，是以被害人最后一次的買鞋款確定詐騙數(shù)額，還是以被害人總體的實際損失來確定詐騙數(shù)額？經(jīng)該院檢委會討論研究，基于“殷某對前一被害人進(jìn)行賠付的錢系騙取后面被害人的錢”等情況，檢察機關(guān)認(rèn)定應(yīng)以被害人總體實際損失確定詐騙數(shù)額。