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最高法院:清算型股權(quán)讓與擔(dān)保的認(rèn)定及效力問題

 吸氧 2021-02-15

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01

案例索引

(2019)最高法民申2073號(hào),修水縣巨通投資控股有限公司、福建省稀有稀土(集團(tuán))有限公司合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

此案系對(duì)(2018)最高法民終119號(hào)民事判決申請(qǐng)?jiān)賹?,?jīng)最高人民法院審判委員會(huì)討論決定。

02

案件當(dāng)事人

再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):修水縣巨通投資控股有限公司。

被申請(qǐng)人(一審原告、二審被上訴人):福建省稀有稀土(集團(tuán))有限公司。

一審第三人:江西巨通實(shí)業(yè)有限公司。

03


基本案情

修水巨通公司申請(qǐng)?jiān)賹徥聦?shí)和理由:
1.二審判決在沒有法律規(guī)定的情況下,錯(cuò)誤援引學(xué)理觀點(diǎn)作為裁判依據(jù),認(rèn)定修水巨通公司與稀土公司之間成立歸屬清算型讓與擔(dān)保關(guān)系,并對(duì)《評(píng)估報(bào)告》中明顯存在的嚴(yán)重錯(cuò)誤視而不見,直接認(rèn)定稀土公司取得江西巨通公司48%股權(quán),適用法律錯(cuò)誤。
2.案涉江西巨通公司48%的股權(quán)是可分物,即便適用歸屬清算型規(guī)則,稀土公司僅應(yīng)對(duì)修水巨通公司債權(quán)金額所對(duì)應(yīng)的股權(quán)比例主張權(quán)利,超出債權(quán)部分股權(quán)應(yīng)歸還修水巨通公司。

04

裁判理由

最高法院認(rèn)為,本案主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)為:一、關(guān)于案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》性質(zhì)和效力問題;二、關(guān)于稀土公司能否取得江西巨通公司48%股權(quán)問題。

一、關(guān)于案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》性質(zhì)和效力問題。
2013年9月5日,修水巨通與稀土公司簽訂案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定中鐵信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中鐵信托)向修水巨通公司提供不超過8億元的融資貸款,為擔(dān)保修水巨通公司履行《借款合同》項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任,稀土公司與中鐵信托簽訂《質(zhì)押合同》、《保證合同》,向中鐵信托提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保和連帶責(zé)任保證;修水巨通公司、劉某某、鄒某某與稀土公司簽訂《擔(dān)保和反擔(dān)保協(xié)議》,向稀土公司提供反擔(dān)保。
同時(shí)約定,在修水巨通公司按時(shí)足額向中鐵信托清償了《借款合同》項(xiàng)下債務(wù),未發(fā)生稀土公司為修水巨通公司承擔(dān)質(zhì)押擔(dān)保責(zé)任或保證責(zé)任情況,修水巨通公司向稀土公司按時(shí)足額付清了《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》項(xiàng)下?lián)YM(fèi),且《擔(dān)保與反擔(dān)保協(xié)議》及其附件所述應(yīng)付款項(xiàng)本息已經(jīng)付清時(shí),修水巨通公司、稀土公司均享有合同解除權(quán),將案涉股權(quán)恢復(fù)至協(xié)議生效之前的狀態(tài)
在協(xié)議解除條件未滿足時(shí),稀土公司作為受讓人有權(quán)要求終止或解除協(xié)議的全部或者部分內(nèi)容,拒絕受讓案涉股權(quán),修水巨通公司應(yīng)返還相應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,并清償所欠相應(yīng)債務(wù);稀土公司亦有權(quán)選擇實(shí)際受讓全部或部分目標(biāo)股權(quán),并指定具備相應(yīng)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,從而確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,在比較股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和稀土公司代償債務(wù)金額的基礎(chǔ)上,雙方本著多退少補(bǔ)的原則支付差額。
2013年9月5日,稀土公司、修水巨通公司、劉某某簽訂《擔(dān)保和反擔(dān)保協(xié)議》,約定修水巨通公司將其持有的江西巨通公司48%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給稀土公司,稀土公司為修水巨通公司向中鐵信托提供該48%股權(quán)質(zhì)押和連帶責(zé)任擔(dān)保。
2013年9月6日,中鐵信托與修水巨通公司簽訂了《借款合同》,約定中鐵信托向修水巨通公司提供不低于8億元的貸款,由稀土公司提供48%股權(quán)質(zhì)押和連帶責(zé)任擔(dān)保。
2013年9月6日,江西巨通公司完成了股權(quán)變更登記,將合同標(biāo)的股權(quán)變更到稀土公司名下,稀土公司參與了江西巨通公司的經(jīng)營管理,行使了股東權(quán)利。
上述事實(shí)表明,二審認(rèn)定本案案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》系以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式實(shí)現(xiàn)擔(dān)保債權(quán)的目的,其性質(zhì)為股權(quán)讓與擔(dān)保,并無不當(dāng);二審認(rèn)定案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》不違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定,應(yīng)為有效合同,亦無不當(dāng)。

二、關(guān)于稀土公司能否取得江西巨通公司48%股權(quán)問題。
案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第2.3.3條“解除條件未能滿足”約定:如解除條件未能滿足的,修水巨通公司無權(quán)終止或解除本協(xié)議;但稀土公司既有權(quán)要求繼續(xù)履行本協(xié)議的全部或部分內(nèi)容,也有權(quán)要求終止或解除本協(xié)議的全部或部分內(nèi)容。即:屆時(shí),稀土公司既有權(quán)要求實(shí)際受讓部分或全部(具體比例視稀土公司的要求而定)目標(biāo)股權(quán),也有權(quán)拒絕受讓任何比例的目標(biāo)股權(quán);如稀土公司僅實(shí)際受讓部分目標(biāo)股權(quán)的,修水巨通公司應(yīng)立即將未受讓的目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款全額退給稀土公司;屆時(shí),稀土公司還有權(quán)要求修水巨通公司清償所欠的相應(yīng)債務(wù)。
第3.1.1條“審計(jì)和評(píng)估”約定:如第2.3.2款所述解除條件未能滿足。稀土公司根據(jù)第2.3.3款之規(guī)定決定受讓全部或部分目標(biāo)股權(quán)的,各方同意由稀土公司指定具備相應(yīng)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)股權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,同時(shí)由稀土公司指定具備相應(yīng)資質(zhì)的礦業(yè)權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)江西巨通公司和江西巨通下屬公司名下礦業(yè)權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估費(fèi)用由修水巨通公司承擔(dān)。
上述條款約定表明,在案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》合法有效前提下,應(yīng)尊重當(dāng)事人之間的約定,即對(duì)江西巨通公司48%的股權(quán)進(jìn)行估價(jià)履行該清算方式后,稀土公司即可取得案涉股權(quán)。
根據(jù)本案已查明事實(shí),《借款合同》履行期間屆滿后,修水巨通公司無力償還債務(wù),稀土公司代償債務(wù)總額為918,444,444.43元。案涉《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》解除條件未能滿足,稀土公司有權(quán)要求實(shí)際受讓部分或全部目標(biāo)股權(quán)。
本案中,稀土公司決定受讓案涉全部目標(biāo)股權(quán),并委托福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司作出閩中興評(píng)字(2015)第MA008號(hào)《評(píng)估報(bào)告》,對(duì)案涉目標(biāo)股權(quán)的價(jià)值進(jìn)行了委托評(píng)估,且雙方當(dāng)事人對(duì)涉案?jìng)鶛?quán)數(shù)額和稀土公司實(shí)際履行的債務(wù)數(shù)額并無爭(zhēng)議。根據(jù)上述事實(shí),二審認(rèn)定稀土公司依據(jù)以上協(xié)議約定有權(quán)取得江西巨通公司48%股權(quán),并無不當(dāng)。

修水巨通公司抗辯稱,案涉標(biāo)的股權(quán)是可分物,稀土公司僅應(yīng)對(duì)修水巨通公司債權(quán)金額所對(duì)應(yīng)的股權(quán)比例主張權(quán)利,超出債權(quán)部分股權(quán)應(yīng)歸還修水巨通公司;稀土公司單方委托制作的《評(píng)估報(bào)告》違反了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定,并非對(duì)標(biāo)的股權(quán)價(jià)值的公正評(píng)價(jià),不能反映江西巨通股權(quán)的實(shí)際價(jià)值。
本院認(rèn)為,根據(jù)合同約定,稀土公司有權(quán)決定受讓全部擔(dān)保股權(quán),修水巨通公司并不享有要求稀土公司只能對(duì)與債務(wù)數(shù)額相對(duì)應(yīng)部分股權(quán)主張歸屬的抗辯權(quán),只有對(duì)全部股權(quán)價(jià)款超過債務(wù)數(shù)額部分請(qǐng)求返還的權(quán)利。而稀土公司向修水巨通公司返還多余款項(xiàng),需修水巨通公司通過反訴提出訴請(qǐng)。
本案之中,修水巨通公司并未反訴主張稀土公司返還超過債務(wù)數(shù)額的部分,二審釋明修水巨通公司可就《評(píng)估報(bào)告》是否依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定確定評(píng)估基準(zhǔn)日、是否完整考慮江西巨通公司股權(quán)價(jià)值、是否客觀體現(xiàn)所涉礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款是否公平合理等問題另訴處理,亦無不當(dāng)。
附:最高法院擔(dān)保制度司法解釋及其對(duì)比版 

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