目 錄

1.公司簡介、企業(yè)文化

2.日常行為規(guī)范

3.勞動紀律管理制度

4.考勤制度

5.出差管理制度

6.值班管理制度

7.例會制度

8.請假管理規(guī)定

9..財產安全管理制度

10.勞保用品發(fā)放管理規(guī)定

11.生產安全管理制度

12.員工宿舍管理制度

13.食堂管理制度

14.車輛管理制度

15.辦公用品管理制度

16.印章管理規(guī)定

17.保密制度

18.檔案管理制度

19.行政管理人員績效考核管理制度

20.人事管理制度

21.員工培訓制度

22.倉庫管理制度

23 質量管理制度

24. 生產部管理制度

25. 采購部管理制度

26. 質量問題的責任界定、處理、損失賠償辦法

27. 關于設備管理的有關規(guī)定

28. 安全聯保責任制

29. 門衛(wèi)管理制度

文件主題：日常行為規(guī)范

日常行為規(guī)范

1. 員工工作期間必須規(guī)范穿戴工裝，保持衣冠整潔。

2. 與客戶、同事談話時，要態(tài)度和藹、熱情、大方、穩(wěn)重、有禮。

3. 員工在公共場所應注重禮儀，講究文明禮貌，遵守社會公德，自覺維護企業(yè)的榮譽和對外形象。

4. 進入車間和辦公區(qū)域內嚴禁抽煙，一經發(fā)現一次罰款10元。

5. 辦公時間不得打私人電話。電話鈴響應盡快接，鈴聲響不得超過3聲接，說話聲音要溫和、禮貌、言簡意賅。

6. 工作時間不準接待親友，處理私事，特殊情況除外。

7. 保持清潔良好的生產、辦公環(huán)境，辦公桌面干凈、整潔，各類文件要擺放整齊，不得隨意攤放。

8. 不準在生產區(qū)、辦公區(qū)域進食、扎堆、閑聊、看書、玩手機、高聲喧嘩。

9. 愛護公共財產，不得盜用或非法挪用企業(yè)財產。不得故意改動個人或他人的申請記錄和其它檔案文件。

10. 嚴守企業(yè)機密，自覺維護集體利益，不向任何人透露企業(yè)經營狀況，更不得越權簽署任何文件、合同。

11. 公私分明，不得利用企業(yè)資源謀取個人私利。

12. 團結協(xié)作，維護良好的人際關系，管理人員必須以身作則，關心下屬。員工在日常工作中對于上級領導的指令要堅決服從。

處罰措施

1. 除第6條外,違反日常行為規(guī)范其中任何一條，視情節(jié)輕重處以10—50元的罰款。

文件主題：勞動紀律管理制度

勞動紀律管理制度

一、勞動紀律：

1．堅守工作崗位，在公司分配的崗位上認真負責地做好工作，不消極怠工、不玩忽職守，不擅自離開工作崗位。

2．按時上下班、不遲到、不早退、不曠工。工作時間不準喝酒，工作時間內不聊天、串崗、脫崗，不妨礙他人工作；不準閱讀與生產、工作無關的書刊，不準從事與生產業(yè)務無關的事情，不準做私活，不準帶親友進入崗位，工作時間嚴禁打鬧取笑、打架斗毆。

3．嚴格執(zhí)行工藝、技術操作規(guī)程和設備操作規(guī)程，不違章作業(yè)，服從領導，聽從指揮。

二、 勞動紀律管理職責

1．公司勞動紀律檢查由綜合辦公室負責。

2．各部門的勞動紀律檢查由各部門主管負責。

3．班組一級的勞動紀律檢查由班組長負責。

4．勞動紀律檢查的人員必須相對固定，在行政上聽從綜合辦的管理。

5．各級勞動紀律檢查組織有權在自己所管轄的范圍內，對違反勞動紀律的情況

根據公司有關規(guī)定作出相應的處理。

三、 勞動紀律檢查與考核

1. 對勞動紀律的管理，綜合辦公室不定期地進行抽查。

2. 綜合辦公室每月5日前向總經理報送全公司上個月的勞動紀律檢查情況。

文件主題：考勤制度

考 勤 制 度

為加強勞動紀律和員工出勤考核管理工作，保證公司生產經營的順利進行，經公司研究決定，特制定本制度。

一. 出勤

1.工作時間：

(1).車間一線生產人員按工時核算工資，全勤考核天數為每月出勤26天，具體調休日由車間主管根據生產任務進行統(tǒng)一安排調休。

(2).各職能管理部門全勤考核天數為每月出勤26天，即每周周一至周五正常上班；周六、周日可調休一天。

(3).遇國家法定節(jié)假日，公司可根據生產情況對工作時間進行臨時調整，所有員工應服從公司安排。

(4).節(jié)假日上班或值班的人員，按公司相關規(guī)定給予適當的經濟補貼或安排其調休。

(5).上班時間根據季節(jié)不同，每年做一次調整，大體如下：

5月1日-9月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：30—18：00

10月1日-4月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：00—17：30

(6)、遇特殊情況，以公司綜合辦公室臨時通知為準。

二、 缺勤

1、遲到

（1）、在規(guī)定的上班時間30分鐘以內打卡即視為遲到，每次罰款10元。

（2）、遲到30分鐘（含30分鐘）以上， 每次罰款30元。

（3）、遲到在1小時（含1小時）以上，每次罰款50元（特殊情況除外）。

2、早退

（1）、在規(guī)定的下班時間30分鐘之內打卡即視為早退，每次罰款10元。

（2）、提前打卡超過30分鐘（含30分鐘）以上，每次罰款30元。

（3）、超過1小時（含1小時）以上 每次罰款50元（事先請假或特殊情況除外）。

3、事假

（1）、員工因辦理個人事務（含看病就醫(yī)）需請假者，應提前向本部門主管申請并填寫《請假條》經主管批準后方可離崗休假。遇特殊情況應在事后及時補辦請假手續(xù)，凡未經批準擅自離崗或先斬后奏者一律視為曠工。

（2）、員工請事假2天以內（含2天），由部門主管簽批；2天以上由部門主管簽批后，再由總經理審批簽字。

（3）、由于生產一線工作性質的特殊性，周六周日如需調休也必須填寫請假條即調休條，由部門主管簽字后上交綜合辦公室備案。

4、曠工

（1）、事先未請假或未經批準無故不到崗者即視為曠工。每曠工1天，扣罰2天工資。

（2）、當月遲到或早退超過5次（含5次）者，每次按20元處罰。

（3）、連續(xù)曠工超過3天，或累計超過5天者，予以除名, 扣發(fā)當月工資。

三、加班

（1）、生產一線按工時考核的員工在正常生產期間，根據生產任務的安排如需加班，按正常考勤考核，也可在不影響生產的情況下安排調休。

（2）、未按工時考核的職能管理人員和后勤人員正常工作日按26日/月考核。 因工作需要，其他加班時間或法定節(jié)假日如需上班公司給予加班補貼或安排調休。

（3）、公司組織的會議、學習、培訓不計加班費，按正常出勤計算。

四、滿勤

當月未有遲到、早退、曠工，出勤（滿26天）視為滿勤，滿勤獎金為100元。

五、打卡

1、公司員工正常工作日和節(jié)假日上下班均應按時打卡，因公務外出辦事不能及時打卡的，事后均應在《未打卡情況說明》及時登記備案，凡未在《未打卡情況說明》登記備案者，按缺勤處理，并取消全勤獎。

3、新入職員工的前三天試工期《未打卡說明》的情況除外。

4、因個人原因未打卡均按缺勤處理，并取消全勤獎。

六、考核監(jiān)督

1、公司綜合辦公室負責考勤制度的制定、修改、監(jiān)督執(zhí)行。

2、公司員工均施行上下班打卡制度，出勤記錄以打卡機記錄結果為依據。

3、公司綜合辦公室在每月10日前，將員工出勤記錄、獎罰、匯總并上報財務部。

文件主題：出差管理制度

出差管理制度

一、短暫性公務外出（一天以內）向直屬部門主管請批并在登記表上登記外出事由及去向；

二、一天以上公務外出應事先填寫《外出申請單》經直屬主管批準，由總經理簽批后，交行綜合辦公室備案；

三、若未能準時返回須及時以電話向直屬領導報告，征得同意，并由主管代辦外出延長申請手續(xù)；

四、公務出差每天必須以電話或電子信箱形式向主管領導匯報工作情況及工作進展。

五、外地出差須辦理有關出差手續(xù)；

六、出差補助：

1、省內出差，每天補助80元/天（含食宿，市內交通費）；

2、省外出差，省會城市每天100/天， 一般城市補助80元/天（含食宿，市內交通費）；

3、根據不同消費水平的城市，經總經理批準后，補助適當調整；

4、以上補助費用，不含長途車費。長途業(yè)務如需派車，公司可考慮派車；

七、出差所需報銷的費用必須出示正式發(fā)票才預報銷。

八、未按本制度規(guī)定辦理出差手續(xù)的，差旅費不予報銷。

文件主題：值班管理制度

值班管理制度

為規(guī)范值班管理,維護正常生產、生活秩序,保障公司財產安全，特制定本制度。

一、值班人員的職責:

1、負責對公司的門窗、水、電等進行全面檢查，發(fā)現問題及時處理；

2、、負責抽檢勞動紀律、夜班出勤、安全生產情況等；

3、負責對值班期間上班人員辦理外出手續(xù)；

4、負責組織、處理緊急和突發(fā)事件。負責掌握并及時報告重大突發(fā)性事件、重

大自然災害等重要特殊情況，并做好重要信息的上傳下達。

5、負責檢查門衛(wèi)值班情況和安全保衛(wèi)工作及值班日常事務的處理。

6、其他：

（1）、負責保持辦公室清潔衛(wèi)生，做好值班記錄，搞好交接工作；

（2）、必須保證值班時間通訊工具聯系暢通；

（3）、值班期間發(fā)現的有關問題必須做好詳細值班記錄。

二、值班安排：

1、有綜合辦公室統(tǒng)一安排值班表，除了全體放假以外，每周日辦公室員工必須留一人值班。

2、值班時間：當天17:30—第二天8:00；

3、值班者應在第二天上午之前把值班情況記錄表交回辦公室。

三、獎懲辦法：

1、未按上述要求值班，視情節(jié)處以10—100元罰款。

2、因值班人員失職給公司造成經濟損失的按公司制定的《質量問題的責任鑒定、處理、損失賠償辦法》 進行處理；

3、值班人員應各盡職守，善于發(fā)現問題，妥善處理問題，視貢獻大小給予10—100元獎勵。

文件主題：例會制度

例 會 制 度

為及時總結公司近期工作，查找并解決工作中出現的問題，并使各部門步調一致，協(xié)調工作，公司實行例會制度，具體規(guī)定如下：

一、會議時間：

1、每周一晚7：00—8：00（為高層領導總結部署會議）；

2、每周二早上7：50—8：10 為全體員工例會；

3、每周三總經理辦公會，參加人員各部門主管。

二、會議地點：周一晚（二樓會議室）；周二早全體會（生產車間）。周三總經理辦公室；

三、會議主持：總經理或副總經理；

四、會議組織：綜合辦公室負責組織召集；

五、參會人員：例會參與為各部門主管和其他相關人員，以及臨時通知的參會人員；

六、會議紀律：

1、周一例會實行簽到，周二實行點名， 周三實行簽到；

2、例會時間各參會人員必須參加（特殊情況除外），準時到達會議現場。

3、例會實行總經理請假制，若有事不能按時到會或不能參加會議要提前向總經理提出書面申請，請假經總經理批準后方可生效，會議記錄中對請假進行登記。

3、會議時間將通訊工具關閉或調至振動狀態(tài)。

七、處罰措施：

1、例會遲到一次處罰10元；事先未請假又未參加例會處罰一次處罰20元。

2、手機響一次處罰10元，接聽一次處罰20元。

八、例會流程：各部門發(fā)言時間為5分鐘順序依次為：生產部—技術部—倉庫—采購部—財務部—行政辦公室。

九、會議內容、議程安排及要求：

1、參會前，各部門主管應準備好會議所需講話材料，基本材料提出包括本周本部門工作完成情況、出現的問題、解決辦法、待解決問題和需要其他部門協(xié)調解決的問題、下周工作計劃、并形成書面材料，以周報表形式體現上報，由綜合辦公室整理存檔。凡未寫書面材料的部門一 次罰款50元。

2、各部門主管應在例會上對需要其他部門協(xié)調解決的問題，向主持會議領導或相關部門主管提出，協(xié)商解決辦法。

3、 綜合辦公室對各部門上周工作完成情況以及下周工作計劃進行審核確認。例會形成的決議經總經理審批后即生效，由各相關部門主管負責執(zhí)行落實，并于下次例會總結匯報。

文件主題：請假管理規(guī)定

請假管理規(guī)定

為嚴肅工作紀律，端正工作作風，建立良好的工作秩序，保證公司工作的正常運行，特制定此規(guī)定。

一、本公司以下列日期為假日(若有變更時應預先公布)。

1. 國家法定節(jié)日。

2. 每星期日。

3. 其他經公司決定的休假日。

二、請假分幾種情況

1、事假

（1）、因事必須親自處理者可請事假，員工請假必須詳細填寫“員工請假條”；

試用期內員工請事假，須延長試用期，以實際出勤天數計算試用期；

（2）、事假期間扣除當天工資；每年積計以30天為限；

（3）、因個人原因需要長期休假的，休假時間超過60天的，要辦理離職手續(xù)，

特殊情況除外。

2、病假

（1）因病治療或休養(yǎng)者須持縣級以上醫(yī)院證明申請病假；

（2）屬工傷醫(yī)療期間每天給予50元生活補助；

（3）規(guī)定的醫(yī)療期滿仍不能從事原工作的，解除勞動關系。

3、婚假

本公司員工結婚，符合國家晚婚條件的（男25周歲以上，女23周歲以上）憑結婚證可享受帶薪婚假3天。子女結婚可享1天帶薪假；

4、喪假

員工直系親屬不幸（父母、配偶、配偶父母、子女）死亡，可根據具體情況，酌情給予1至3天的 帶薪假。

5、產假

女員工產假為90天，分為產前假15天，產后假75天兩個部分，產假期間不保留原工作崗位。

6、帶薪、公休假

（1）員工因參加與專業(yè)、工作相關的學歷、職稱、執(zhí)業(yè)資格等考試或相關培訓（提前須報公司特別批準）需請假的，享受公司帶薪假。

（2）凡員工在公司連續(xù)工作滿一年以上者（含一年），每年可享受1天帶薪假；工齡每增加一年假期延長1天（7年封頂)，帶薪假須當年連續(xù)使用，不得累計使用 。

（3）員工享有以下帶薪公休假：勞動節(jié)1天、國慶節(jié)3天、中秋節(jié)1天、元旦1天、春節(jié)6天。

三、請假審批

1、員工請假應由本人事先填寫《請假單》，經批準后方可離開工作崗位。如有特殊情況（如急診、急事等），應于請假當天電話申報所在部門主管領導獲準，并明確請假時間，上班后在銷假同時補辦請假手續(xù)。本公司員工請假除因急病不能自行請假由同事或家屬代辦之外，須親自辦理請假手續(xù)。正常請假未辦妥請假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處。

2、請假期滿仍不能上班者應辦理續(xù)假手續(xù)。未辦理請假、續(xù)假手續(xù)或請假、續(xù)假未獲批準而不按期上班者按曠工處理。

3、請假審批流程：兩天以內由部門主管批準；兩天以上，先由部門主管簽批后，再由總經理批準，交綜合辦公室。

4、七天以上任何請假（非病假），須提前一周告知本部門主管，履行請假手續(xù)。

5、凡是請帶薪假的員工須在請假時提交請假原因的相關證明。

6、審批人必須做好因請假人離崗帶來的相關工作安排。

四、銷假

1、請假人必須在規(guī)定假期結束前親自及時向公司綜合辦公室辦理銷假手續(xù)，未辦理銷假手續(xù)的，其順延時間仍作為請假時數計算,逾期，按曠工處理。

2、員工請病假的應在看病后憑醫(yī)院證明到公司行政辦公室銷假。

五、處罰

1、凡未辦理請假手續(xù)擅自離崗缺席者，一律按曠工處理。

2、凡違反本規(guī)定者，視情節(jié)輕重分別予以通報批評、責令做出檢查，或給予相應的紀律處分 ，按考勤制度規(guī)定作出經濟處罰。

3、在日?？记跈z查中，任何人有義務配合檢查人員的檢查。

4、已被告知請假，部門主管領導應及時就該員工請假事宜與綜合辦公室進行核實，并安排好其相關工作，否則被視為監(jiān)管失控，將予以通報批評，并承擔連帶責任，給予20元—100元的處罰。

5、本公司員工請假期滿，續(xù)假或雖續(xù)假尚未核準而不到崗者，（除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力因素外），均按曠工處理。

6、本公司員工曠工連續(xù)超過3天者按離職處理。

7、本公司員工所請假期如發(fā)現有弄虛作假現象，并依情節(jié)輕重予以20—100元處罰。

文件主題：財產安全管理

財產安全管理制度

一、財產安全管理：

1、公司門衛(wèi)負責外來人員、車輛進出審查和登記，禁止社會閑雜人員進入公司。負責員工按規(guī)定時間進出公司、維持廠門周邊秩序、保護公司財產及員工車輛不丟失。員工或外來人員攜帶物品出廠門要查問核實后才能放行，門衛(wèi)必須24小時值班，夜班實行點打卡原則，發(fā)現安全隱患，及時匯報并排除安全隱患。

2、節(jié)假日公司安全由綜合辦公室安排公司中層以上領導輪流值班。

3、各部門經理、班組長負責對本部門、本班組的設備、辦公用品及器材，進行簡單的維護，帳卡、物定期核查。隨時關閉并鎖好門窗，做好防盜、防破壞、防觸電、防漏水工作，特別要 加強對危險品、貴重物品的管理。

4、各辦公室財產安全由各辦公室人員負責，特別是最后一名離開辦公室的人員負有直接責任。要隨時關閉并鎖好門窗，因門窗關閉不好而丟失物品的，追查最后一名離開辦公室人員的責任，查不出時，記為集體責任。個人物品放在辦公室等公共場所而丟失的，由個人自行負責。

5、各部門使用公用物品時，應嚴格按《辦公用品管理制度》的要求領取，用完后及時妥善保管，確保公司財產不丟失、不流失。

6、如發(fā)現企業(yè)或個人財物被竊，應立即報告，以便有關部門采取行動。

7、部門主管應經常檢查并排除安全隱患，將裝有重要文件柜和抽屜鎖好。

8、財務人員下班前應將現金、支票及有價證券存放保險柜，保險柜鑰匙隨身攜帶并打亂密碼；取大量現金時，必須有人員陪同，保險柜存放現金過夜不得超過2000元。

9、辦公室財產如有損壞，應及時向綜合辦公室報修。日常性損耗，由綜合辦公室報修或給予調換。非正常損壞公共財物，原則上誰損壞誰賠償。

10、各辦公室的固定財產，辦公室之間不得隨意調動，私自挪用。

二、檢查辦法：

1、綜合辦公室每年對各辦公室的固定財產進行一次清點，進行登記。

2、各部門主管負責對本部門固定財產的核查，每月至少一次，發(fā)現異常情況及時上報。

三、處罰：

1、凡不按規(guī)定進行清點、核查，如不做記錄，每次對責任人處以 20元的罰款；

2、員工違反財產安全管理規(guī)定視情節(jié)給予100元以上的罰款。

文件主題：財產安全管理制度

勞保用品發(fā)放管理規(guī)定

為了做好員工的勞動安全保護，滿足生產工作需要，保證員工勞保用品的及時發(fā)放，特制定此規(guī)定：

一、生產車間：車工、銑工、鉆工、推鏜工、磨工、數控車工、加工中心、 鉗工、裝配工、電焊工、倉管等；

1、 手套，每人每月兩雙，其中電焊工電焊手套一雙（以舊換新）；

2、 肥皂或洗衣粉，每人每月一塊（袋）；

3、 眼鏡（磨刀平光鏡）；除鉗工、裝配工、電焊工外，每人每年一付眼鏡；

4、 毛巾，每人每季度一條。

5、 工裝：冬裝兩套，夏裝兩套；

6、 勞保鞋一雙。

二、公司后勤及管理人員：

1、 肥皂或洗衣粉每人每季度一塊（袋）；毛巾，每人每季度一條。

2、 工裝：冬裝一套，夏裝兩套；

3、 食堂每人每月洗衣粉或（肥皂）一袋，夏裝為白大褂一件 。

三、發(fā)放時間：每月1日發(fā)放。財務造表，車間指定人員統(tǒng)一領取，管理人員、后勤人員按部門領取。

注：生產管理人員肥皂、毛巾按車間標準發(fā)放。

四、處罰；

1、 辦公室未按時制表，造成勞保用品未及時發(fā)放的，一次處罰責任人10元；

2、 倉庫未及時發(fā)放或出現錯發(fā)、漏發(fā)的視情況一次處罰10—50元；

3、 各部門主管未按規(guī)定發(fā)放的一次處罰20元。

文件主題：生產安全管理制度

生產安全管理制度

一、安全生產基本要求

1、 安全為了生產，生產必須安全，安全生產，人人有責。

2、 全公司職工必須認真貫徹執(zhí)行安全生產政策、法令、規(guī)章制度及本工種安全操作規(guī)程。

3、 新工人入廠，未經安全教育，不得參加生產勞動。

4、 一切外來參觀人員，入廠前應由有關部門交待安全注意事項，有專人帶領。

5、 進入車間工作時不準穿拖鞋、涼鞋、嚴禁帶小孩進入生產區(qū)內。

6、 從事任何生產活動都必須按規(guī)定正確穿戴好個人的防護用品，女工戴帽子。

7、 從事任何生產活動時都必須做好工前安全檢查。

8、 起重用的吊繩、吊具必須符合安全要求，并按規(guī)定正確使用。

9、 任何新安裝的機器設備未經驗收，不準投入生產。

10、嚴禁觸動別人的機器設備或從事不熟悉的操作。

11、機器設備運轉時，嚴禁用手觸摸轉動部位或用手直接清除鐵屑，機械設備運轉時嚴禁戴手套。

12、生產作業(yè)場地應經常保持清潔、整齊，材料堆放穩(wěn)妥，安全通道保持暢通。

13、進行生產作業(yè)時精力必須集中，嚴禁打鬧說笑或睡覺，機床開動后，不得離開工作崗位。

14、二人以上同時操作時，必須由其中一人負責指揮。

15、一切勞動保護裝置及安全裝置不準隨意亂動和拆卸。

16、機器的旋轉部位必須安裝防護罩，否則禁止使用。一切可移式機電設備必須放置穩(wěn)固，嚴防傾倒。

17、不準隨便架設臨時電源線，特殊情況需接臨時線，報請安檢批準，并限期拆除。

18、存放易燃品的場地，倉庫10米以內嚴禁明火作業(yè)，并設置固定吸煙處。

19、消防器材及電門附近不準堆放任何物品。

20、全公司員工在生產現場必須聽從各級領導及安全人員對安全方面的指導。

二、 生產安全管理職責

1．成立生產安全檢查小組，生產部部長為組長，調度、計劃、機修為成員。

2．公司生產安全檢查由生產部經理負責，綜合辦公室督導，總經理為組長。

3．班組一級生產安全檢查由班組長負責。

三、 生產安全檢查與考核

對生產安全的檢查，必須堅持定期或不定期的檢查。行政部不定期地進行抽查。

四、生產部每月5日前向總經理報送生產部上個月的生產安全檢查材料。

1．班組每周向生產部報送本班組一周的生產安全檢查材料。

2．生產安全檢查結果生產部統(tǒng)一匯總。

五、凡不按規(guī)定進行檢查和不及時報送檢查材料的，每次對班組和部門負責人處罰50元，班組一級的檢查中發(fā)現職工違反生產安全現象，處罰50--100元，在公司一級的檢查中發(fā)現職工違反生產安全管理現象，視情況處以200元以上的罰款。

文件主題：員工宿舍管理制度

員工宿舍管理制度

為了使每一位員工能有一個良好的工作和生活環(huán)境，維護員工正常的生活秩序，特制訂本制度。

一、凡是我公司正式入職員工均可到公司行政部辦公室申請免費單身宿舍，由行政部統(tǒng)一安排住宿，入住前請詳細閱讀本制度，必須自覺遵守，如有違反規(guī)定，公司予以收回住宿資格。

二、入住員工必須服從公司行政部安排和調整，不得任意搬遷和私自調整，每個房間人數暫定為四人。

三、每位員工必須愛護宿舍內公共財物，不得隨意搬遷，更不準損壞和更改，否則照價賠償。

四、杜絕長明燈、長流水等浪費現象。宿舍內嚴禁私拉電線或私建電源、嚴禁使用電磁爐電飯煲等高能器具，因此造成的意外危險情況，后果自負。

五、宿舍內嚴禁賭、酗酒、打架、斗毆，違者視其情節(jié)輕重處以300元以下罰款，情節(jié)嚴重者，送交公安機關處理，并以除名。

六、愛護宿舍衛(wèi)生，室內、過道樓梯保持清潔。不準在室內外堆放垃圾。亂扔果皮紙屑、亂倒贓物，以及在墻上亂貼亂畫。住宿員工輪流打掃室內外衛(wèi)生。

七、公司每周對宿舍進行一次衛(wèi)生檢查和評比，臟亂差的宿舍給予通報批評或給予10-50元的相應處罰，罰款用于給干凈整潔的宿舍員工添置生活用品。

八、公司宿舍員工嚴禁留宿非本公司以外的人員住宿，如有發(fā)現予以50元罰款。

九、提高警惕，關好門窗，貴重物品或現金隨身攜帶，如有丟失后果自負。

十、由于工作時間不同，請大家注意規(guī)范自身言行，相互體諒，保持室內安靜，不影響他人休息。

文件主題： 食堂管理制度

食堂管理制度

一、本公司員工可自愿選擇是否在公司就餐，在公司就餐者，應提前到綜合辦公室登記。

二、餐費按月從工資中扣除，三餐：150元／月，午餐：100元／月。凡登記后因個人原因中途需要變更就餐次數的或未在公司就餐者，當月餐費和就餐次數不予更改 ，如需更改就餐次數和就餐情況的，于本月底去綜合辦公室更改登記下月就餐情況。

三、就餐時間：早餐：7：00-7：30 午餐：12：00-13：00 晚餐：17：30-18：30（根據季節(jié)變化時間調整往后順延30分鐘）

四、所有員工應在規(guī)定的就餐時間就餐，不得擅自提前就餐。非就餐時間任何員工不得在餐廳、廚房逗留。

五、員工就餐時應按秩序排隊打飯，一律在餐廳就餐，不得將飯菜帶入辦公室或車間。

六、各部門因加班需在公司臨時就餐者，部門負責人應提前兩小時通知綜合辦公室，以便食堂及時準備。

七、綜合辦公室應不定期調整食譜，張貼于餐廳。廚師應按就餐人數和食譜及時把飯菜做好，保證員工能按時就餐。

八、食堂廚師要注意個人衛(wèi)生，要保證餐具、飲具和飯菜衛(wèi)生，腐爛變質食物嚴禁使用，把握好飯菜數量，以免造成浪費。

九、餐廳內不準抽煙、隨地吐痰、大聲喧嘩，做到文明用餐。

十、員工應愛惜糧食，吃多少盛多少，杜絕剩飯剩菜。

十一、食堂所購一切物品，由公司綜合辦公室安排專人采購，未經綜合辦公室許可，食堂廚

師不得降低或提高飲食標準。

十二、如有違反以上規(guī)定者，視情況綜合辦公室有權給予10-100元的罰款處理。

文件主題：車輛管理制度

車輛管理制度

為加強公司車輛的保管及有效運用，特制定本制度。

一、 車輛管理

1、公司公務車輛的購置、檔案保管、車輛年審及相關規(guī)費的交納等事務，統(tǒng)一由綜合辦公室、車輛主管負責管理。

2、公司車輛由公司行政辦公室指派專職司機駕駛、保養(yǎng)，并負責維修、檢驗、清潔等。未經車輛主管領導批準，嚴禁私自將車輛交與他人駕駛。

3、公司根據實際工作需要，為各部門配備公務用車。跨部門使用車輛時，必須事先向行政辦公室申請調派，不按規(guī)定申請，不得出車。

4、每車均設《車輛行駛記錄表》與《派車單》，車輛使用前須核對車輛里程表是否與上次用車記載相符。使用后應按照行駛日志要求詳細記錄里程、時間、地點、停留時長、用車人等。行政部、車輛主管每月不定期抽查，發(fā)現記載不實、不全或未記載者，呈報相關領導提出批評，對屢教不改者，視情節(jié)輕重，給予行政處分。

5、車輛駕駛人必須具有合格駕照，方能駕駛相應準駕車型。

6、未經總經理批準，公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。如有特殊情況需經總經理批準后填寫借車人姓名、日期、行車里程等內容。使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查。如發(fā)現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。

7、公司因工作需要配置專車的員工，在請假或出差時，應主動將車輛轉交車輛管理部門。

8、公司內部車輛的年檢、保險等車輛信息由公司備案，每年的年審及保險由綜合辦公室、車輛主管辦理。

二、車輛維修保養(yǎng)

1、公司車輛油料由總公司綜合辦公室統(tǒng)一購買辦理加油卡，次月領用加油卡需提供上月加油明細，針對提供信息不詳不予報銷，同時給予責任人兩倍加油金額的罰款。外出購油及維修須經主管領導批準后，方可憑發(fā)票報銷。私家

車公用，公司每月進行油費補貼，具體補貼金額參考工資標準。

2、車輛維修時應填寫《車輛維修申請單》，注明行駛里程，綜合辦公室審批，車輛主管審核批準后方可送修。

3、必須到公司指定修理廠進行，指定修理廠因條件所限不能維修的，必須到各車輛相對應的全國性特約維修站進行維修，否則維修費用一律不予報銷。車輛因工作需要出長途時，在行駛途中發(fā)生故障或其它損耗急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但必須征得綜合辦公室、車輛主管的批準。

4、如因駕駛人員使用不當或專職司機疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機件故障，所需維修費用，視情節(jié)輕重，由駕駛人員或專職司機與公司共同承擔。

三、 違規(guī)與事故處理

1、因無照駕駛或未經許可將車輛借與他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛人和專職司機共同負擔損失，并視情節(jié)輕重，給予行政處分。

2、因違反交通規(guī)則而發(fā)生的罰款，由駕駛人員自行負擔。以公司《派車單》時間記錄為準。

3、車輛在公務途中遇不可抗拒原因而發(fā)生車禍時，應先急救傷患人員，向附近公安機關報案，并立即報告綜合辦主任及相關領導。如屬輕微小事故，可向綜合辦車輛主管報告后自行處理，事后將處理結果反饋給綜合辦車輛主管。

4、因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金后，視實際情況處理。發(fā)生交通事故后如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金后，差額部分視責任具體處理。

5、發(fā)生責任事故造成經濟損失時，按事故的性質對用車人給予相應處罰。

（1）、一般事故：經濟損失在2000元以下（不含2000元），按10%處罰。

（2）、重大事故：經濟損失在2000——5000元（不含5000元），按15%處罰。

（3）、特大事故：經濟損失在5000元以上（含5000元），按20%處罰。

（4）、機件責任事故：按損失金額的20%——50%處罰。

6、本規(guī)定自公布下發(fā)之日起實施，原有相關規(guī)定同時廢止。本規(guī)定的解釋權歸總經理辦公室。

文件主題：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

一、每月30日前， 各部門制訂下一月辦公用品計劃表，經部門負責人簽字確認后，交綜合辦公室主管和總經理簽批后，辦公用品采購人根據庫存及計劃合理制定下月采購計劃；

二、每月26日，辦公用品采購人將采購計劃交總經理審批，每月26—30日由辦公用品采購人負責組織采購。

三、辦公用品購回由綜合部專人負責清點入庫、保管。

四、辦公用品由部門主管負責領取,領用時需填寫辦公用品領用單，經部門負責人簽字后， 綜合辦公室審核。部門主管憑辦公用品領用單每月5號、20號（節(jié)假日順延）到辦公用品保管處領取，特殊需要的可經部門負責人審批，直接領取。

五、低值易耗品，如：鉛筆、筆蕊、橡皮等領用時，原則上依舊換新。

六、辦公用品用量以辦公用品計劃表領取,各部門的辦公用品計入各部門的費用，年終考核時辦公用品使用情況在個人成本意識一欄中體現。

七、員工離職需將領用的辦公用品按倉庫登記的清單如數歸還（低值易耗品除外）。

八、處罰辦法：

1、 部門未及時正確審報計劃，造成辦公用品欠缺，本部門人員不得優(yōu)先領用辦公用品，并處罰該部門20元。

2、 各部門未及時報計劃，采購人未及時正確采購，影響工作者，一次各處罰20元。

3、 辦公用品管理人員嚴格履行本管理辦法，未經批準不得發(fā)放辦公用品，違者一次處罰20元。

4、 若有辦公用品浪費現象，一經發(fā)現每次予以20-50元的處罰。

文件主題：印章管理制度

印章管理規(guī)定

一、印章由財務部門負責保管；

二、各部門刻制印章須經總經理審核后，報綜合辦公室備案，說明備案時間及印章名稱使用范圍、管理責任人及刻章證明；

三、部門印章需要更換或撤消時，應在24小時內上交綜合辦公室并記錄備案。

四、公司印章原則上不能帶出辦公室，確須帶出要經主管領導批準；

五、加蓋公司印章，由加蓋部門寫出申請，部門負責人批準簽字后方可蓋章：

六、印章若有被盜、丟失、損壞等，負責人必須及時上報辦公室，并采取相應的補救措施。

七、處罰措施：

1、未按此規(guī)定保管、使用、刻制印章者對責任人處罰50—200元。

文件主題：保密制度

保密制度

一、總則：

1、 公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定的程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知道的事項；

2、 公司各部門員工都有保守公司秘密的義務；

3、 公司保密工作，實行即確保秘密又便利工作的方針；

4、 對保守、保護公司秘密以及改進秘密技術、措施，成績顯著的部門員工實行獎勵；

二、保密范圍

1、 公司實施的經營戰(zhàn)略、經營方針、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策中的秘密事項，如工作規(guī)劃等；

2、 公司內部的協(xié)議、意見書及可行性報告，重要會議紀錄；

3、 公司財務預、決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表，如公司盈虧、貸款；

4、公司職員檔案、工資收入及資料；

5、公司的各項新技術，新產品的研制方案；

6、客戶資料、營銷方向、信息、軟件開發(fā)等技術秘密；

7、其他經公司確定應當保密的事項。

三、保密措施

1、 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或主管領導委托專人執(zhí)行；

2、 采用微機技術存取、處理、傳遞的公司秘密由有關部門負責保密；

3、 對于秘級文件、資料和其他物品，不經總經理或副總經理批準，不得復制、摘抄、收發(fā)、傳遞，外出攜帶由指定人員擔任，并采取相應的保密措施。

4、凡涉及公司秘密內容的會議和其他活動，主管部門應選擇具備保密條件的會議場所，限定參加人員的范圍，確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

5、不準在私人交往中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

6、 公司工作人員發(fā)現公司秘密已經泄露或可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告辦公室。

四、處罰措施；

1、有下列情況之一者，處以100元以上的罰款：

（1）、泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；

（2）、違反本制度規(guī)定的秘密內容的；

（3）、已泄露公司秘密但采取補救措施的；

2、出現下列情況之一的，予以辭退并賠償公司全部經濟損失：

（1）、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失；

（2）、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

五、附則：

本制度規(guī)定的泄秘是指下列行為之一：

1、公司秘密被不應知悉者知悉的；

2、使公司秘密超出了限定的接觸范圍。

文件主題：檔案管理制度

檔案管理制度

一、 文書檔案保管期限規(guī)定；

（一） 永久保管

1、 登記、特批的重要文件；

2、 股東名冊、股東會議文件、股東印章薄、理事會文件；

3、 重要契約、申請；

4、 執(zhí)照、上級批準證書等；

5、 職員履歷表、應聘書、辭職書等；

6、 職員名冊，人事、工資方面的重要文件；

7、 公司章程、公司規(guī)章制度等；

8、 訴訟公文；

9、 客戶公文；

10、加入退出外部社團組織方面文件；

11、重要儀式、典禮方面的文件；

12、制度計劃書、底圖、重要的考試、研究報告書；

13、有關不動產方面的文件。

（二）、五年保管

1、宣傳方面的文件；

2、市場調查的匯報總結；

3、人事方面的一般性文件；

4、主要交易憑證；

（三）、三年保管

1、管理人員、公司職員在外部社團擔任職務的任免文件；

2、政府機關的一般認可、申請文件；

3、公司職員調動、工資、補助、勞動標準、保健、衛(wèi)生方面的臨時性權利、義務類文件；

4、技術磋商會議記錄；

5、有關規(guī)定；

6、業(yè)務日志；

7、市場調查、宣傳等企業(yè)的一般性文件；

8、對日后有參考價值的往來文書。

（四）一年保管

1、來往文書、通知、調查文件、參考文件；

2、報告制度中規(guī)定的月報、日報；

3、財務檔案按照國家有關財務檔案管理規(guī)定執(zhí)行；

二、檔案保管規(guī)定

1、檔案管理實行誰管理誰負責；

2、案卷保管期限分類保管，案卷保管要完整無缺；

3、所有檔案要分類存放，排列有序便于查找；

4、檔案原件借閱要進行逐筆登記，及進清理；

5、每年一次年度檔案編序；

6、檔案柜要及時上鎖，當天下班要及時檢查；

7、檔案管理人員要嚴格保密；

8、非紙質檔案及聲像檔案要及時歸檔。

文件主題：績效考核管理制度

行政管理人員績效考核管理制度

一、總則

為規(guī)范公司對員工日常工作的考察和評價，特制定本制度。

二、考核目的

1. 在公司造就一支精干的高素質、高能力，具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以績效考核為核心導向的人才管理機制。

2. 及時、公開、公正的對每一位員工每月的工作進行績效評估，肯定成績，發(fā)現問題，為下一階段工作的績效改進做好準備。

3. 將人事考核轉化為一種管理過程，在考核中形成一個員工與公司雙向溝通的平臺，以增進管理效率。

三、考核原則

1. 以公司對員工的業(yè)績指標和相關的管理指標，以及員工實際工作中的客觀事實為基本的依據。

2. 以員工考核制度規(guī)定的內容，程序和方法，為操作準則。

3. 從全面、客觀、公正、公開、規(guī)范為核心考核理念。

4. 100分原則。

5. 年度和月度考核相結合的原則。

6. 公正合理全面考察及時反饋幫助改進的原則。

四、考核體制

考核實行主管評估部署員工，人力資源部對員工考核，有政策制度咨詢，執(zhí)行監(jiān)督，申訴調查等職能，考核評審團（由公司總經理、副總經理、部門主管、人力資源部經理組成）是公司員工考核政策的最終仲裁機構。

五、考核標準和依據

1. 月度考核主要考核當月工作任務完成情況，對超額完成和沒有完成分別進行獎勵和懲罰，月度考核的基準分為100分。

2. 年度考核為月度考核平均值，三者之和，年度考核的基準分為100分。

3. 考核標準主要分為：

出勤情況+工作態(tài)度+工作能力+工作成績+工作任務完+同事評價+主管評價+綜合評審。

a. 月度崗位績效評分≤65分的，扣除月度績效工資。

b. 月度崗位績效分值在大于65-85分之間的，當月績效工資全款發(fā)放；

c. 月度崗位績效分值在85-95分之間的當月績效獎金按50-100元發(fā)放。

d. 月度崗位績效分值在95分以上的當月績效獎金按100-200元發(fā)放，滿分100分的當月獎金300元發(fā)放。

適用對象：所有管理人員。

分值和標準詳見附件《碩力機械電子有限公司績效考核表》。

六、考核流程

1. 行政部根據公司下發(fā)的年度、月度工作計劃目標，任務指標完成情況，分別下發(fā)分解到每個人的工作崗位上。

2. 每月1-5號前，把考核結果上報財務部。

3. 所有行政管理人員都必須參加績效考核，考核分為月度和年度，每人每年須考核12次。

4. 行政部員工考核由主管負責考核，月度考核依據為：個人月度計劃完成情況，年度考核為月度考核結果的平均值，基準分為100分。

七、績效考核結果的運用各級機構、部門的績效考核結果作為月度、年度評先創(chuàng)優(yōu)的考核依據。

1、 員工的個人績效考核結果作為年度獎金發(fā)放的核心依據。

2、 各級員工的個人績效考核結果是員工工資級別確定的核心依據，是員工職務升降，崗位流動的依據。

3、 各級員工的個人績效考核結果是公司了解并判斷員工的培訓需求和培訓效果的評估依據。

八、績效考核的監(jiān)督、審計、申訴

1. 公司人事部是績效考核的審計、監(jiān)督部門

2. 公司人事部是各部門和部門內部考核的業(yè)務指導部門。

3. 各部門考核結果由公司人事部及辦公室存檔，備案，全體員工個人的考核結果由公司人事部存檔備案。

4. 部門員工對個人考核結果有異議，經與部門領導溝通無效，可直接申訴到總經理辦公室。

文件主題：人事管理制度

人事部管理制度

第一章 總 則

1、為使公司人事工作規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理有章可循，提高

工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。

2、適用范圍。

（1）本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。

（2）本制度適用于除總經理外所有員工。

第二章 聘 用

1、公司各部門各崗位如因工作需要必須增加人員時，經總經理批準后同行政人

事部門統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理招聘甄選事宜。

2、本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格以及適合本工作崗位所需的

專業(yè)條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種

并用。

3、新進人員經考核或面試合格和審查批準后，由行政人事部門辦理試用手續(xù)。

原則上新員工試用期一至三個月，期滿合格后，方得正式錄用。

4、新員工報到時，應向行政人事部送交以下資料：

（1）身份證、畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。

（2）技術職務任職資格證書原件及復印件。

（3）一寸免冠照片二張。

（4）其它必要的資料。

5、凡有下列情形者，不得錄用。

（1）吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者

（2）有前科在公安機關備案者

（3）患有精神病或傳染病者。

（4）其它經本公司認定不適合者。

6、試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以辭退。

7、凡離職又重新入職的，一切按新入職員工手續(xù)辦理，工齡時間從新入職第一天算起。不予累計前期工齡工資。

第三章 工作守則

1、員工應遵守本公司一切管理制度。

2、員工應遵守下列事項：

（1）忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。

（2）不得兼任其它公司的職務。

（3）全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓滿完成領導交

付的工作任務。

（4）愛護公物，未經許可不得私自將公司財物攜出公司。

（5）員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。

（6）員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司

名譽的行為。

（7）按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。

（8）工作時間每年做兩次調整：

5月1日—9月30日上班時間為： 上午8:00-12：00 下午13:30-18:00

10月1日—4月30日上班時間為： 上午8:00-12：00 下午13:00-17:30

以后如有調整，以新公布的工作時為準。值班人員需按值班要求完成值班任務。

（9）所有員工上下班應親自簽到打卡，嚴禁代簽及代他人打卡，如有違者每次

給予100元罰款。

（10）員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依照公司考勤制度規(guī)定處理。

第四章 待 遇

1、本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，

以貢獻定報酬，憑責任定待遇，給予員工合理的報酬和待遇。

2、員工的工資待遇分為績效考核工資和計件工資兩種形式；

（1）績效考核薪資結構為：基本工資+績效獎金+全勤獎

（2）計件工資薪資結構為：工時點值+點值完成獎金+全勤獎

3、實行計件的員工入職前三天為試工期，試工期第一天正式開始計件。

4、離職人員自離職之日停薪，按日計算。新入職員工一周（7天）內離職或辭退，不

予結算工資。

5、員工工資于次月25日以現金形式發(fā)放。

第五章 福 利

1、公司免費提供住宿、班車、以及相應餐費補助；

2、公司每年中秋節(jié)、春節(jié)公司統(tǒng)一安排發(fā)放福利；

3、工作期滿一年以上的員工享受公司每年免費組織旅游1次以及公司提供的學習培

訓機會1次；

4、工作期滿一年以上工齡工資為100元，以此累積，三年封頂。

第七章 請 假

1、員工請假分為正常休息、事假、病假及工傷假（后附請假調休條）；

2、員工請假及正常調休均需提前填寫《請假調休條》；

3、員工請假參照公司<<請假管理規(guī)定>>執(zhí)行。

第八章 加 班

1、職能管理人員平時加班工作時間，經部門經理確認為有效工作時間，不計發(fā)

加班工資，在考核月度獎金中加以考慮，國家法定節(jié)假日如需上班公司給予

適當補貼。

2、生產一線按工時考核的員工在正常生產期間，根據生產任務的安排如需加班，

按正常出勤考核，也可在不影響生產的情況下安排調休。

3、如在加班時間內擅離職守者，除不計有效工作時間外，就其加班時間按曠工

論處。

第九章 出　差

1、根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。

2、出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規(guī)定的標準和使用交

通工作，合理降低出差費用。

3、 對出差的員工按規(guī)定標準給予報銷費用和交通費用。并給予一定的生活補貼，

具體標準按照公司<<出差管理制度>>執(zhí)行。

4、人員返回公司后，應及時向主管敘職，并按規(guī)定報銷或核銷相關費用。

第十章 培 訓

1、為提高員工專業(yè)知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司

日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無

故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。

2、員工入職后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前

專業(yè)培訓，合格者方可上崗。新員工培訓由公司根據人員錄用的情況安排，

在新員工進入公司的前三個月內進行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。

3、員工調職前，必須接受將要調往崗位的崗前專業(yè)性培訓，直到能滿足該崗位

的上崗要求。特殊情況經將調往部門的主管同意，可在適當的時間另行安排

培訓。

4、 對于培訓中成績優(yōu)秀者，除通報表彰外，可根據情況給予適當物質獎勵，未

能達到者，可適當延長其培訓期。

第十一章 獎 懲

1、員工的獎勵分為以下三種：

(1)、嘉獎：由員工的直屬主管書面提出，部門經理批準，獎項不超過二百元的

現金或紀念品。

(2)、表彰：由員工所在部門經理書面提出，總經理批準，獎給不超過一千元的

現金或紀念品，同時由總經理簽署表彰證書。

(3)、特別獎：由員工所在部門的經理書面提出，總經理及相關委員會評議后，

總經理批準，并由人事部備案，每年公布一次，員工除獎給一定額度的獎金

和發(fā)給由公司總經理簽署的證書外，還可根據實際情況晉升1—3級工資。

2、有下列情形之一者，給予嘉獎：

（1）、品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務者。

（2）、培訓考核，成績優(yōu)秀者。

（3）、熱心服務，工作認真，責任心強，有具體事實者。

（4）、有顯著的善行佳話，足為公司爭光爭榮譽者。

（5）、在艱苦條件下工作，任勞任怨，足為楷模者。

（6）、良好的團隊合作意識，在工作中提高凝聚力者。

（7）、檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

（8）、發(fā)現職責外的危機情況處理，予以速報或妥善處理防止損害者。

3、有下列情形之一者，予以表彰：

（1）、對銷售或管理制度提出改進建議，經采納實施，卓有成效者。

（2）、遇有災難，勇于負責，處理得當者。

（3）、遇有意外或災害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

（4）、維護員工安全，冒險執(zhí)行任務，確有功績者。

（5）、維護公司重大利益，避免重大損失者。

（6）、有其它重大功績者。

4、有下列情形之一者，授予特別獎：

（1）、兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進工作，業(yè)績突出者。

（2）、熱情為用戶服務，經常得到用戶書面表揚，為公司贏得很高信譽，成績突

出者。

（3）、開發(fā)新客戶，市場銷售成績顯著者。

（4）、對有其它特殊貢獻，足為全公司表率者。

5、員工的懲罰分為五種：

（1）、罰款：主管或部門經理書面提出，所屬部門經理或總經理批準后執(zhí)行。

（2）、批評：由員工的主管或有關人員書面提出，報人事部門備案。

（3）、記過：由員工所屬經理書面提出，總經理審核、批準，報人事部執(zhí)行，并

下達通知，受記過者同時扣發(fā)當月獎金。

（4）、降級：由員工所屬部門經理書面提出，總經理審核批準后報人事部執(zhí)行。

（5）、除名：由員工所屬部門經理書面提出，總經理批準后執(zhí)行。

6、有下列情形之一者，予以罰款或批評：

（1）、工作時間，擅自在公司推銷非本公司產品者。職責所需，經批準者不在此

限。

（2）、上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。

（3）、因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。

（4）、妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。

（5）、不服從主管人員合理指導，情節(jié)輕微者。

（6）、不按規(guī)定穿著或佩帶規(guī)定上班者。

（7）、不能適時完成重大或特殊交辦任務者。

（8）、對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。

（9）、在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

（10）、對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。

（11）、工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。

（12）、公司明文規(guī)定其它應處罰款或批評的行為。

7、有下列情形之一者，予以記過：

（1）、擅離職守，致公司受較大損失者。

（2）、損毀公司財物，造成較大損失者。

（3）、怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。

（4）、一個月內受到批評超過三次者。

（5）、一個月內曠工職工累計達二日者。

（6）、道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽者。

（7）、其它重大違反規(guī)定者。

8、有下列情形之一者，予以降級：

（1）、未經許可，兼營與本同類業(yè)務或在其它兼職者，或在外兼營事務，影響本

公司公務者。

（2）、一年中記過二次者。

（3）、散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響較輕者。

9、有下列情形之一者，予以除名：

（1）、對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者。

（2）、毆打同仁，或相互斗毆者。

（3）、在公司內亂搞男女關系者。

（4）、偷竊公司或同事財物經查屬實者。

（5）、無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。

（6）、在公司服務期間，受刑事處分者。

（7）、一年中已降級二次者。

（8）、無故曠職三日或全月累計曠職六日或一年曠職累計達十二日者。

（9）、煽動怠工或罷工者。

（10）、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

（11）、偽造或盜用公司印章者。

（12）、故意泄露公司營業(yè)上的機密，致使公司蒙受重大損失者。

（13）、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。

（14）、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。

（15）、參加非法組織者。

（16）、有不良行為，道德敗壞，嚴重影響公司聲譽或在公司內造成嚴重不良影

響者。

（17）、其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴重者。

第十二章 辭 職

1、辭職申請人應在其預定時間離職 。員工辭職，需提前一個月向部門主管提出

申請；部門主管人辭職，根據職位的不同，提前一個月向總經理提出辭職申

請；由主管人安排其崗位工作。

2、辭職申請人應填具<<辭職申請表>>經主管報公司批準后，在規(guī)定時間內移交

工作，交清所領工作用品，申請人到倉庫由倉庫主管簽署意見“注明物品已

還清”。再由部門主管簽署“工作已移交，物品已還清”。

3、辭職申請人到行政部辦理離職手續(xù)，由行政部主管注明考勤、獎懲、就餐等

情況，轉報財務部，申請人每月25號到財務結算工資。

4、新入職員工工作未滿一周（7天）離職的，不予結算當月工資。

5、辭職的手續(xù)和費用結算，按公司文件和有關規(guī)定辦理離職手續(xù)，如果未按公

司離職相關規(guī)定或未按規(guī)定時間提前申請離職，公司不予結算工資。并視需

要開給《離職證明》。

第十三章 附 則

1、本制度解釋權、修改權歸公司總經理辦公室。

2、本制度自頒布之日起生效

文件主題：員工培訓制度

員工培訓制度

一、培訓宗旨

根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將培訓的目標與企業(yè)發(fā)展的目標緊密結合，圍繞企業(yè)發(fā)展開展全員培訓，不斷探索創(chuàng)新培訓形式。

二、培訓目的

樹立良好的企業(yè)形象，提高員工整體素質，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，實現公司戰(zhàn)略目標。

三、培訓原則

圍繞公司的戰(zhàn)略目標，追蹤本行業(yè)新動態(tài)，找出差距，需什么學什么，缺什么補什么，務實高效，不走形式。

四、培訓的組織

1、員工培訓工作在公司統(tǒng)一布署下由綜合辦公室統(tǒng)一規(guī)劃，各部門主管積極組

織，員工個人主動配合。綜合辦公室主要負責公共部分和理論部分的培訓，

專業(yè)部分及實際操作部分由各部門主管負責。

2、綜合辦公室每年年底根據公司下一年度發(fā)展計劃、業(yè)務目標、考核指標，擬

訂公司年度培訓計劃上報公司批準執(zhí)行。

3、綜合辦公室根據公司年度發(fā)展計劃，制定年度培訓計劃，明確培訓的目的、

內容、時間、授課人、課程要求和驗收標準，報公司審核，經公司領導批準

后組織實施。

4、培訓授課要落實到人，需外請專家、教授的報公司批準。

5、員工享有參加培訓的權利，也有接受培訓和培訓他人的義務。除了積極參加

公司和各部門組織的各項培訓外，公司提倡和鼓勵員工在提高專業(yè)知識、工

作技能和綜合素質方面進行自主學習。

6、各部門及時掌握培訓需求動向，在公司統(tǒng)一培訓的基礎上，適時合理的調整

培訓內容。各部門主管可以向綜合辦公室提出培訓要求和建議。

五、培訓種類和內容

（一）新員工崗前入職培訓是對新員工入職前進行的上崗培訓，包括基礎理論知

識學習和實際操作訓練兩個部分，時間3天。

1、基礎理論知識學習時間1天，內容如下：

（1）企業(yè)文化和制度培訓，目的是使員工了解企業(yè)發(fā)展史，熟知企業(yè)宗旨、企

業(yè)理念、企業(yè)精神和經營范圍；學習和掌握企業(yè)行政管理制度、業(yè)務工作

制度和道德行為規(guī)范。

（2）崗位培訓學習時間，培訓部門要對新員工擬任崗位進行專業(yè)培訓，使其熟

悉崗位職責、業(yè)務知識、日常工作流程、工作要求及操作要領。

2、實際操作訓練學習時間2天，主要由優(yōu)秀老員工按照公司員工“傳、幫、帶”責任制度，由各部門安排專人負責定向操作訓練，通過運用和實踐，鞏固提高專業(yè)技能。

3、培訓后進行考核，分為理論考核和實踐考核，結合平時的學習態(tài)度、學習紀

律和學習成績綜合進行?？己撕细裾叻娇缮蠉?，對于補考不合格者，公司不

予以錄用。

（二）在職員工的培訓

1、崗位培訓是對在職人員進行崗位知識、專業(yè)技能、規(guī)章制度、操作流程的培

訓，豐富和更新專業(yè)知識，提高操作水平，每次培訓集中解決一至二個問題，

邊學習邊操作邊提高。采用部門內訓與綜合辦公室組織集中培訓相結合的形

式，讓員工了解每個崗位必須掌握的新理論、新知識、新技能等。

2、轉崗培訓。對各部門主管、員工進行內部調動時進行的培訓，為其適應新崗

位的要求補充必要的理論、知識、技能。時間3天。

3、待崗培訓、下崗培訓：對考核不合格人員，或不勝任本職工作人員，或經常

違規(guī)違紀屢教不改人員的培訓，以期達到勝任本職工作為目的，時間7天。

培訓期間不享受工資和各項補助，費用自理。

4、升職培訓：員工職務晉升后的培訓，針對新崗位的要求補充必要的理論、知

識、技能，以盡快勝任新工作，時間3天。

（三）管理人員的培訓

1、中高層管理人員的培訓，目的是學習和掌握現代管理理論和技術，充分了解

政府的有關方針、政策和法規(guī)，提高市場預測、決策、組織、執(zhí)行和控制能

力。培訓形式以參加外部培訓為主。

2、基層管理人員，培訓時間根據培訓內容確定，學習公司管理手冊，熟練掌握

崗位知識，管理制度及操作流程。

六、培訓方法

1、以自辦為主，外請為輔，采取辦公室統(tǒng)一組織，各部門的專項培訓相結合的

辦法進行。

2、授課人各部門主管為主，亦可通過優(yōu)秀員工、專業(yè)能力強的資深老員工中出

任兼職講師。

3、各部門的專項培訓由各部門自行組織，以內訓的形式進行。

七、培訓要求

1、培訓工作要準備充分，注重過程，講求效果，防止形式主義。

2、授課方法要理論聯系實際，通俗易懂，深入淺出。

3、參加培訓的員工要嚴格遵守培訓紀律，準時參加培訓，認真聽課，細作筆記。

實習時要尊重老員工，嚴格按規(guī)程操作。

4、培訓考試成績記入個人檔案，作為轉正、升（降）級、晉（降）職、轉崗的

重要依據之一。參加培訓的員工未經批準無故不參加考試者，視為自動放棄

考試，扣除培訓期間的工資、獎金和補助，并作降級、降薪或辭退處理。

5、參加培訓的員工培訓過程中所獲得和積累的技術、資料等要做好保密工作，

不得私自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。

八、其他

本制度自2019年10月1日開始實施，本制度解釋權歸總經理辦公室。

文件主題：倉庫管理制度

倉庫管理制度

（試行草案）

1． 倉庫管理的基本任務

1．1及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保全庫物品的帳、卡、物三者一致，全

庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)，字跡清晰。

1．2做到倉庫物料的收、發(fā)、存管理，嚴格按照流程要求收發(fā)物料，并及時跟

蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本核算對物料采購與車間生產成本的控制

與監(jiān)督。

1．3與車間領料及采購密切配合，做好生產物料的調度工作，并及時向供應部

反饋物料信息或異常情況。

1．4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部分工具、量具

實行分區(qū)擺放管理，確保庫容庫貌。

1．5做好倉庫各種原始憑證的傳遞、保管、歸檔工作。

2． 收貨驗收

2．1物料進庫時，采購員提供購貨清單，倉庫通知檢驗進行查驗，合格后核對

訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合后方可辦理入庫手續(xù)。

2．2自產成品、零部件必須憑當批次質檢合格單，由生產部通知辦理入庫手續(xù)，

車間不合格產品、物料、舊缸維修用配件、工裝入庫或出庫，需符合相關

制度流程并獲部門經理批準。

2．3對抽檢不合格而可“回用”或“挑選使用”的物料必須經技術部、質檢部

相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須標明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

2．4貨物入庫，必須采用合適的方法計量，清點準確，特別是對批量進入的鋼

材、鋼管等必須采取吊裝過磅，以核實準確點數。

2．5對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的貨物，車間生產中發(fā)現經

質檢確認外協(xié)廠家責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/

補貨事宜。

3． 貨物出庫

3．1貨物出庫必須有合法的、經批準的憑證指令，如《生產領料單》和《臨時

領料單》辦理，如有違規(guī)將予以處罰，每次罰款20元。

3．1．1成品出庫憑《銷售訂單》和有關部門下達的《出貨通知單》辦理。

3．1．2需外協(xié)加工零部件，憑有關部門申請，上級領導簽字批準的報告為準。

熱處理、鍍鋅、鍍鉻工件由生產部負責外協(xié)人員專門管理。

3．1．3貨物出庫，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認并清點數量，送貨人

/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員，外單位自行提貨，必須核對提貨人身份

及授權委托。

3．1．4對外送貨發(fā)出，必須第一時間內取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽

字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

4． 安全防護

4．1做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器材，倉庫內及倉庫四周5米內

屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元，非倉庫人員未經

許可禁止進入倉庫，不聽勸告者予以經濟處罰。

4．2嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫，對應進庫的易燃易爆物，應放 置于符合

安全管理要求的區(qū)域。

4．3不得將物品、產品直接放置地面，防止變質受潮，根據材料性能合理放置

各類材料。

4．4做好材料、量具、工具等物品價格保護工作，禁止私自將公司的材料底價

和供應商的信息告知競爭對手或公司無關人員。

5． 盤點與對賬

5．1倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點額度，安排循環(huán)盤點，

原則上要求所有庫存物品，每季度循環(huán)一次。

5．2盤點后及時將實物數據與電腦數據核對，如有差異應查證原因并及時跟進

處理，如屬供應商原因造成的應在第一時間反饋給采購部、財務部等相關

部門處理；如屬盤盈或盤虧情形時，應呈報財務部核準，并報總經理。

5．3 對賬數據應以電腦記錄為準（手工管理的暫以手工帳為準）。

5．4發(fā)現對賬差異，應及時查證原因并予以更正，如有損失或其他異常情況（如

非正常超定額領料），應及時報告財務部及相關部門。

5．5倉庫應隨時關注呆滯，不良物料和不明物料的產品，至少每月定期填報一

次。

6． 溝通協(xié)調及服務

6．1倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，

生產為重，當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時， 應不卑不亢，以理

服務。

6．2 對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取“溝通三步驟”進行良好溝通，直

至問題解決。

6．3 人員變動及移交

6．3．1倉管人員變動，必須辦理移交手續(xù)，移交事項及有關憑證清單，寫明情

況，雙方簽字。

6．3．2移交事項包括

A．經管的工具、量具、貨物、標準件、成品等各類物品；

B．單據、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；

C．經管的其他類別物品。

6．3．3倉管人員要有高度的工作責任心，做到日清日畢。

文件主題：質量管理制度

質量管理制度

（試行草案）

為建立健全公司質量管理體系，全面提升公司全體員工的質量意識、工作責任心，特制定本規(guī)定，適應于公司全體員工。

1．三檢制度

1．1嚴格執(zhí)行三檢制度（首檢、巡檢、完工檢），實行首件三檢，凡在生產加工中不執(zhí)行三檢者，發(fā)現一次罰款10元，質檢員在執(zhí)行首件三檢后，要分別做以標識，并對存在的問題給予指導，首件三檢合格后方可批量加工。

1．2對因不執(zhí)行三檢造成批量事故者，除按《質量問題的責任界定、處理、損失賠償辦法》條款執(zhí)行外，并取消當月獎金。

1．3更換設備、工夾量具時加工的首件零件，也要執(zhí)行三檢，并做以標識，否則將參照1．1執(zhí)行罰款。

2．質量問題

2．1質量問題責任認定與處理參照公司已頒布《質量的責任界定、處理、損失賠償辦法》規(guī)定執(zhí)行。

2．2對生產一線員工部分工種和加工工序實行質量指標考核，即：廢品率，車

工精車1.5%，粗車無，銑工、鉗工1%，磨工、數控車工、加工中心、推鏜

0.8%，打深孔2%，超出部分按《質量問題的責任界定、處理、損失賠償辦法》執(zhí)行，未超出部分工時不計。

2．3如出現次品、超差品，經技術部確定可回用，須有技術部負責人簽字后方可回用，但此件不計工時，如需返修回用時，其返修工時由責任人承擔，二次回用的可視為報廢。

2．4對生產過程中的關鍵件，關鍵尺寸出現超差、回用的，可依據技術部、質檢部的處理意見酌情處理；一般零件均采取量化考核。具體獎罰如下：

2.4-1當月產品合格率在95%以上，當月回用率不高于5%，可以按工時累計獎勵。

2.4-2當月產品合格率在95%以下，90%以上， 回用率超5%，沒有廢品的情況下，扣除5%獎金。

2.4-3當月產品合格率85%以上，返修回用率低于10%，廢品率控制在1.5%以內，扣除10%獎金。

2.4-4當月產品返修、回用超過10%，關鍵部位超差嚴重者，扣除15%獎金。

2.4-5當月產品出現批量返修回用和出現報廢工件，并給公司造成較大損失，視情節(jié)扣除15-50%獎金。

2.4-6 以上返修回用工件均不計算工時，產生廢品的處以3倍工時的處罰。

（百分比的計算，依據當月加工件工時總數量和返修回用工時總數量及報廢加工件工時的總數量為基準）

2．5 對加工產品質量好，連續(xù)三個月沒有出現廢品、回用的，且服從分配并超額完成生產任務的給予獎勵200-500元。

文件主題：生產部管理制度

生產部管理制度

（試行草案）

1． 主題內容及適用范圍

1．1本規(guī)定細化生產管理問題的界定、責任追究、處理原則及實施程序。

1．2本補充規(guī)定適應于生產部及相關部門

2． 生產管理

2．1依據公司各項決議及生產任務單，全面系統(tǒng)的安排各項生產任務，保質保量如期交付。

2．2設立總經理獎勵機制，對于工作突出、生產任務提前完成的給予獎勵。提前1天獎勵100元；提前2天獎勵300元。對于工作突出，盡心盡職，責任心強的部門和個人采取一次性獎勵，具體額度為50~100元。

2．3凡是由生產部部長或委托代理簽字認可的生產任務單，一經生效嚴格考核，并對單項任務編排生產作業(yè)計劃，下發(fā)任務時應圖紙、工時票同時派發(fā)（工時票需注明完工日期）。

2．4未履行或未正確履行的生產任務單造成延期滯后的，須附情況說明予以解釋，但須客觀公正。如出現其他部門影響或配合不力的，將進行追究或處罰。

2．5因出現特殊情況的，經由銷售人員與客戶進行協(xié)商，適當調整交貨期，但協(xié)商未果，可采取措施保證任務的完成。

2．6生產過程中如遇問題，本部門能夠協(xié)調的要及時與有關部門溝通，溝通協(xié)商未果的，及時反映給總經理處理解決。

2．7 以上各項的問題界定、責任追究、處理原則可參照SL-2019-12-001執(zhí)行，處罰額度與績效工資掛鉤，生產部處罰額度和績效工資掛鉤，生產部管理人員按1.5%執(zhí)行，其它部門不變。因處理問題不及時、協(xié)調不力的相關部門主管按2%執(zhí)行。

2．8生產部負責外協(xié)任務的收、發(fā)、催、要，具體外協(xié)廠家由公司制定，日常的工作聯系應由生產部專人負責，生產任務應本著內部加工為原則，確實因特殊情況可申請外協(xié)，經總經理批準后方可實施。

3． 質量

3．1質量問題責任認定和處理，以事實和有關規(guī)章制度執(zhí)行。

3．2 按照質量體系要求確保產品一次交驗合格率≥98%，成品交驗合格率≥98%，確保全年無中、重大質量事故的發(fā)生。

3．3 強化質量意識，認真執(zhí)行有關質量管理規(guī)定，加強對生產過程中的控制。

4． 安全與設備管理

4．1 安全責任重如山，生產部部長為安全生產第一負責人，要依據安全生產條

例，教育、帶領部門員工嚴格執(zhí)行安全生產細則，做到無大事故、重大事故的發(fā)生。

4．2 設立安全檢查小組，成員有生產部經理、班組長、機修、電工等人員組成，

不定期進行巡視檢查，消除隱患，并建立安全檢查記錄。

4．3 設備維護依據有關條例嚴格執(zhí)行，做好設備維護工作，每周五下午16:30

點~17:30點進行設備維護及現場整理。

4．4 設備出現故障時，應及時維修，并對故障進行分析，屬個人操作不當造成

損壞的，由操作者承擔，具體標準可參照SL-2019-12-001條例執(zhí)行。

4．5生產現場的整理及各部門辦公室的衛(wèi)生，每周五下午16:30點~17:30點（17：30

點~18：30點）進行清潔打掃，不合乎要求的將予以處罰，此項扣款只針對各部門主管，每次20元。

5．其它

5．1工時票每天由專人進行收集，當月工時票須全部上交，不得留至次月，當

月月底批量加工未完的可填寫已完數量由檢驗簽字蓋章，剩余部分次月完成

后上交，每月2日前此項工作為節(jié)點，逾期不交的按作廢處理。

5．2依據生產會決議和任務單，圖紙下發(fā)后，生產計劃員負責上報特殊類工夾

量具至倉庫，通用類常用工具采取安全庫存，庫房依據庫存狀況，制定采購

申請，凡不上報或不申請造成延誤交貨期的，均由責任人承擔，比照工作質

量予以處罰。

5．3工時票檢驗需簽字蓋章，以明確工作責任心，凡不簽字或只加蓋檢驗章的，

發(fā)現一次處罰10元。

文件主題：采購部管理制度

采購管理制度

（試行草案）

第一條 總則

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條 目的

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料質量滿足公司的規(guī)定要求。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，必須依本制度處理。

第三條 權責

（1） 由采購部門負責對物料的采購工作。

（2） 技術部負責提供產品相關技術要求、質量保證條件等。

（3） 倉管和質檢部負責對采購回的物料進行驗收入庫。

第四條 采購計劃的制定

（1）采購部根據公司的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經總經

理批準后實施采購。

（2）采購部還需根據公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定物料

的品種、規(guī)格、數量等方面的實際缺口，編制當月《采購月計劃》。

（3）《采購月計劃》經總經理核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依《采

購月計劃》進行采購作業(yè)。財務部根據《采購月計劃》安排采購所需的資

金。

第五條 采購的實施

1 選擇供應商

1） 供應商的選擇需從批準的《合格供應商名單》中選取；

2） 采購部一般應挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據；

3） 采購部主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應

商議價；

4） 總經理在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。

2 價格調查

1） 已核定之物料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

2） 本公司各有關部門，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考；

3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面原因說明；

4） 采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；

5） 采購部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場；

3 詢價和比價

1） 根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇

至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2） 采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況以及公司成本預算等情況，確

定采購目標價格；

3） 在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件、品種、規(guī)格、

數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合公司實

際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析

比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4） 供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請

購部門確認；

5） 專業(yè)材料或用品，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

6） 在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商進行磋商，以使

雙方最終在全部條款上達成一致。

4 訂購作業(yè)

1） 在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采

購訂單，訂單需要列明至少下列條款：

a 供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

b 采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求

需特別注明；

c 訂單所采購的數量/重量、單位包裝數量/重量、包裝件數；

d 價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；

e 交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

f 付款方式；

g 標識：物料本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位

包裝的數量/重量、批號）；

h 所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；

i 質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法；

j 裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

2） 采購訂單經技術部負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，

雙放各保存一份。采購部負責采購訂單的存檔。

3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第六條 驗收與付款

1 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

第七條 本制度經總經理審核通過后公布實施，修正時亦同。

文件主題：質量問題的責任界定、處理、損失賠償辦法

質量問題的責任界定、處理、損失賠償辦法

（試行草案）

1．主題內容及適用范圍

1．1本辦法規(guī)定了對質量（含工作質量）問題的界定、責任追究、處理原則、賠償標準及實施程序。

1．2本辦法適用于公司所屬各系統(tǒng)、各部門和全體員工。

2．質量問題的處理原則

2．1違規(guī)必究原則。不論任何部門或個人，凡是違犯公司管理制度、工作程序及技術規(guī)范、工作失誤、未履行或未正確履行職責的行為造成質量問題和損

失的，均應按本規(guī)定進行賠償或處罰。

2．2客觀公正原則。質量問題責任認定和處理應以事實和有關規(guī)章制度、部門（崗位）職責和技術規(guī)范為準，在調查核實的基礎上予以分析認定，要求證據確鑿，定性準確，處理適當，對相關責任人的處理要做到程序合法，手續(xù)完備。

2．3責任追溯與懲防結合原則。對于造成質量問題和損失需追究責任的責任人，無論調動到公司的哪個部門，都要追究質量損失責任。通過懲戒有關責任人，促進公司完善監(jiān)督問責機制，強化預防管理體系，提高全體員工的質量責任意識。

2．4處罰寬嚴結合的原則：若有隱瞞不報，弄虛作假，損害公司利益者，從重處罰。

3．質量問題的分類

根據質量問題造成的損失大小和影響程度，質量問題分為三類：

A．一般質量問題；B．較大質量問題；C．重大質量問題。

3．1一般質量問題

3．1．1日常工作中、產品實現過程中發(fā)生的質量問題，工、料損失在200元以下（含200元），對公司正常生產影響微小的。

3．1．2用戶反饋的質量問題，經分析屬我公司責任，經計算因處理用戶信息發(fā)生損失費用（包括人工成本、物料、修理、差旅、運輸、用戶索賠等費用）在200元以下（含200元），500元以內，給公司信譽造成輕微不良影響的。

3．2較大質量問題

3．2．1日常工作中、產品實現過程中發(fā)生的質量問題，其工、料損失在500元以上（含50元），1000元以下，對公司正常生產影響較大的。

3．2．2用戶信息中反饋的較大質量問題，經分析屬我公司責任，經計算因處理用戶信息發(fā)生損失費用（包括人工成本、物料、修理、差旅、運輸、用戶索賠等費用）在5000元以下（含5000元），2000元以上且給公司信譽造成較大不良影響的。

3．3重大質量問題

3．3．1日常工作中、產品實現過程中發(fā)生的重大質量問題，其工、料損失在5000元以上，對公司正常生產影響嚴重的。

3．3．2產品用戶使用中發(fā)生重大質量問題，經分析屬我公司責任，經計算因處理用戶信息發(fā)生損失費用（包括人工成本、物料、修理、差旅、運輸、用戶索賠等費用）在5000元以上，對用戶造成一定經濟損失并對我公司信譽造成嚴重不良影響的。

4．職責分工

4．1銷售部負責用戶反饋的質量信息的收集、處理和統(tǒng)計分析，質量責任的初步分析，有退回價值的零部件應予追回并做好標識、登記和信息反饋。參與質量問題的責任分析，負責合同簽訂和業(yè)務執(zhí)行過程中發(fā)生的質量問題的分析。

4．2生產部負責質量問題涉及公司自制零部件的制作和修復工作，參與質量問題的責任分析。

4．3技術部負責協(xié)助銷售部、質檢部對質量責任作出判定。

4．4供應部負責外協(xié)、外包、外購配套件產品的補供和參與退回機件的責任分析，負責與供方溝通落實質量責任損失的賠償等事宜，并對相關質量信息進行統(tǒng)計分析、改進和反饋。

4．5財務部、倉庫負責協(xié)助質量問題相關損失的財務計算。

4．6質檢部負責公司內部日常工作、產品實現過程中質量的監(jiān)控；負責組織對公司內部、外部質量問題損失責任的分析、調查、判定和考核落實及監(jiān)督改進工作。

5．質量問題責任的追究和處理

5．1質量問題責任人的處理主要包括：經濟處罰、行政處罰。兩種處罰可單獨使用，也可合并使用。

A．經濟處罰：按本辦法相關條款予以損失賠償和罰款；

B．行政處罰：包括警告、降級、免職、辭退等。

5．2損失賠償和經濟處罰的標準

5．2．1以質量問題給公司造成的損失總額為基數，按以下標準分段累加計算應

賠償總額（非本公司責任造成的損失必須100%賠償，按5．2．3執(zhí)行）：

A．≤200元的部分按100%賠償；

B．≥200元~500元的部分按60%賠償；

C．≥500元~1000元的部分按40%賠償；

D．≥1000元~2000元的部分按25%賠償；

E．≥5000元的部分按20%賠償；

應賠償總額：∑=A+B+C+D+E

5．2．2質量損失賠償總額按以下比例分擔

A．直接責任人按應賠償額的60%承擔；

B．連帶責任人檢驗按應賠償額的30%承擔；

C．責任部門負責人按應賠償額的10%承擔。

5．2．3質量損失的對外索賠

A．質量損失屬外協(xié)、外包、外購配套件供方責任造成的，按實際損失額（包括人工成本、物料、修理、差旅、運輸、用戶索賠等費用）全額賠償，限期由供應部負責追償。

B．委托公司以外人員為公司接（送）產品，對方責任給公司的損失全額賠償，限期由產品所屬銷售部負責追償。

C．逾期追償不成功或未能全額追償，損失費用全部或未追償部分由責任部門承擔。

5．2．4給公司造成經濟損失的相關責任人的經濟處罰

A．一般質量問題損失，只賠償損失，不予罰款，通報公示。

B．較大、重大質量問題，除按規(guī)定進行損失賠償外，對直接責任人罰款100元~300元，通報公示。

5．3質量問題責任人的行政處罰

5．3．1凡屬違章作業(yè)、野蠻操作、弄虛作假、不作為等造成重大質量問題，給公司造成巨大損失（10000元以上）無法追回，且嚴重影響公司生產、經營正常工作和公司聲譽者，除按規(guī)定進行損失賠償和經濟處罰外，經總經理辦公室研究決定，根據具體情節(jié)，可分別給予警告、降級、免職、辭退等行政處分。

6．質量問題責任的界定和追究程序

6．1各部門在生產、服務及管理中發(fā)現、發(fā)生質量問題，應首先保護第一現場，并立即通知質檢部，由質檢部組織公司相關部門和人員進行現場取證、調查、記錄事實，收集證據包括：圖紙、工藝、照片、各種質量記錄、生產指令單、詢問當事人等。

6．2銷售部獲取用戶反饋質量問題信息后，應告知用戶保護第一現場，并立即書面通知總經理，并做好記錄。

6．3銷售部獲取用戶反饋質量問題信息后，在告知用戶保護現場的同時，派員現場進行調查、取證、了解用戶使用情況、產品運行情況等，并對質量問題的責任提出初步分析。調查取證、服務、修復內容及過程應詳細記錄，拍攝照片，回公司后及時寫出書面報告報質檢部。

6．4所有質量問題，一律由技術部負責組織相關部門和人員進行分析論證；分析問題原因，認定問題性質和相關人員責任，界定核實質量損失情況并做好記錄。開具質量問題處理單提出處理意見，通報責任單位、責任人并督促其進行整改。

6．5一般質量問題的處理單及處理意見由質檢部主管簽字生效；較大質量問題和重大質量問題的處理單及處理意見報總經理簽字生效。

6．6生效后的質量問題處理單，由質檢部復印四份，一份自存；一份送責任部門（責任人）；一份報財務部執(zhí)行；一份公示。

6．7財務部接到質量問題處理單后，按單中核定的賠償和罰款額度，直接從責任單位（責任人）薪酬中扣除；當月未能執(zhí)結的，滾動至下月執(zhí)行。

7． 本辦法從發(fā)布之日起實施！

附：質量問題處理單（模板）

文件主題：關于設備管理的有關規(guī)定

關于設備管理的有關規(guī)定

為全面加強設備維護意識，杜絕違章指揮，野蠻操作，保證設備的正常使用與維護，特制定本規(guī)定，以明確各工種的職責、權利和義務。

設備維護

1．1 機修負責人編制年、季、月設備維修計劃，會同生產部及時組織設備日常的中修、大修和關鍵設備的重點維修，本公司能力達不到可及時上報總經理，以妥善安排具體事宜。

1．2生產部所屬設備，需安排專人操作與日常維護，操作人員應視設備如生命，切實做到三好（用好、管好、維護好）、四會（會使用、會保養(yǎng)、會維護、會排除一般故障）。

1．3設備維護與保養(yǎng)要認真做到：一?！刻爝M行的低速運轉、注油、班后打掃；二保——每年進行一次，主要內容為：疏通油路，清洗床頭箱、齒輪箱、溜板箱，更換機油，此項工作以操作工為主，機修工配合；三保——每兩年進行一次，內容為檢查、恢復設備精度，此項工作機修為主，操作工配合。

1．4各班組長有權利和義務教育所屬班組員工，嚴格執(zhí)行有關各工種安全操作規(guī)程和設備維護的主要內容，杜絕違章指揮，違章操作。

2．設備事故的種類

2．1設備的通常使用應嚴格按照操作規(guī)范進行工作，做到令行禁止，違規(guī)必究的原則，切實做好設備維護工作。

2．2正常磨損，指易損易耗件的使用，正常工作中出現此類事情不予處理，但須由

機修鑒定。

2．3操作不當，由于個人原因在工作期間未嚴格按照操作規(guī)程進行工作，對設備知識欠缺，造成的一般事故。

2．4人為事故，凡違反操作規(guī)程，管理人員、機修發(fā)現并指出其違規(guī)操作予以制止，但不聽勸阻，造成的設備事故。

2．5責任事故，凡因設備維修不到位，工作失誤造成的事故和操作工在試用設備時發(fā)生的事故。

3．獎勵。

3．1每周五下午17：00~18：00為設備維護、整理生產現場、辦公區(qū)域、宿舍的時間，18：00開始全面檢查。（根據季節(jié)休息時間變化，以通知時間為準）

3．2對檢查中，優(yōu)——獎勵10元，劣——罰款10元，當月連續(xù)出現兩次以上（含兩次）劣的，處罰20元。

3．3檢查小組由主管領導、機修、綜合辦組成，檢查中出現的優(yōu)與劣，直接開具單據，日常工作中主管領導、機修有權利對設備維護與安全生產、現場整理等開具獎勵與處罰（注：獎勵涉及財務支出，交總經理簽字），并遞交財務，具體款項從當月工資產生。

4．處罰。

4．1本著提高意識、加強設備維護工作的原則，對事故的處理視情節(jié)輕重予以處罰。

4．2 違反正常操作規(guī)程且不聽勸阻的人為事故，以上責任的認定由機修、生產主管確認。

4．3 操作不當，造成設備損失的責任人承擔15-30%.主管設備領導承擔2-5%。

4．4 違反操作規(guī)程的人為事故責任人承擔20-50%。