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被騙41萬元!又是財(cái)務(wù)人員上當(dāng)!

 老劉tdrhg 2019-05-31

     網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的時(shí)代拉近了我們交流的距離,可當(dāng)屏幕另一端的他聯(lián)系你,你真的確定這就是你認(rèn)識(shí)的嗎?當(dāng)心找你的老板成了騙子!

      近日,財(cái)務(wù)人員小余在QQ中收到了老板的留言,老板 林總稱其正在開會(huì),不方便接電話,要求其查詢公司的一筆41萬元的入賬情況,其后又告知財(cái)務(wù)該筆款項(xiàng)已經(jīng)打入私人賬戶,而且將轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給了小余,小余信以為真。

      其后林總又告知小余,對(duì)方對(duì)合同款項(xiàng)有異議,不同意簽訂,為了不影響今后合作,要求小余將公司賬戶內(nèi)的41萬元先退還至對(duì)方賬戶,等自己回公司補(bǔ)齊資金和手續(xù)。信以為真的小余按照林總的指示,操作了該筆匯款,可其后與曲總?cè)〉寐?lián)系后,方知自己被騙。

騙子到底是如何進(jìn)行詐騙的呢?我們今天就來解析一下騙子的手段!

      第一步,盜用、冒充老板QQ,聯(lián)系財(cái)務(wù)取得信任。犯罪嫌疑人利用QQ即時(shí)通訊工具,盜取公司老板QQ號(hào)碼,要求QQ好友中的公司財(cái)務(wù)人員以公司業(yè)務(wù)需求為名,向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。

      第二步,編造開會(huì)環(huán)境無法通話,要求財(cái)務(wù)查收匯款。盜用、冒充老板的QQ一般潛伏在好友內(nèi),在一定時(shí)間之后,正式開始實(shí)施詐騙,并主動(dòng)發(fā)信息聯(lián)系財(cái)務(wù)人員,自稱在開會(huì),無法通話,告知財(cái)務(wù)人員有相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司賬戶,要求財(cái)務(wù)人員對(duì)入賬情況進(jìn)行查看。

    第三步,告知款項(xiàng)轉(zhuǎn)入私人賬戶,要求電話聯(lián)系對(duì)方洽談合同。在財(cái)務(wù)人員確認(rèn)公司賬戶沒有入賬之后,騙子便稱自己詢問一下,然后再將假虧款單發(fā)送給財(cái)務(wù)人員,告知財(cái)務(wù)人員相應(yīng)款項(xiàng)已轉(zhuǎn)入私人賬戶,并要求財(cái)務(wù)人員跟進(jìn)合同事項(xiàng),聯(lián)系對(duì)方公司進(jìn)行交涉,以此擾亂財(cái)務(wù)人員思維,取得信任。

      第四步,合作失敗要求使用公司賬戶退款,達(dá)到詐騙目的。電話中,對(duì)方公司會(huì)告知財(cái)務(wù)人員合同中的多處地方出入較大,無法達(dá)成合作,并要求退還相關(guān)款項(xiàng)。在告知老板相關(guān)情況后,對(duì)方會(huì)要求財(cái)務(wù)人員使用公司賬戶退回款項(xiàng),自己回公司后再補(bǔ)齊資金及手續(xù)。此時(shí)財(cái)務(wù)人員匯款,便被該手段詐騙。

     警方提醒:一是要完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。在日常資金使用中,切勿以郵件、QQ、微信、短信等方式指令匯款,只要涉及轉(zhuǎn)賬匯款的,必須經(jīng)電話或當(dāng)面核實(shí)確認(rèn)。二是要加強(qiáng)培訓(xùn)提高防范意識(shí)。企業(yè)要加強(qiáng)防詐騙宣傳培訓(xùn),引導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員熟悉各類詐騙套路和防范技巧。

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