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基層執(zhí)法辦案的七個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題

隨著市場(chǎng)監(jiān)管力度的不斷加大,依法查處各類市場(chǎng)違法違規(guī)行為是工商部門的應(yīng)盡之責(zé)。然而,一些基層辦案人員由于不注重辦案細(xì)節(jié)的把握,導(dǎo)致案件程序不合法,最終浪費(fèi)案件資源的情況屢見(jiàn)不鮮。當(dāng)前,基層執(zhí)法辦案中應(yīng)注意以下問(wèn)題:

  一、現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)真實(shí)全面

  現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄是工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌違法當(dāng)事人的物品或涉嫌違法場(chǎng)所依法進(jìn)行檢查時(shí),對(duì)檢查情況制作的書面記錄,它是一種法定的證據(jù)形式。

  (一)記載出示執(zhí)法證件、表明執(zhí)法身份的執(zhí)法程序。執(zhí)法人員在制作現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄時(shí),應(yīng)當(dāng)把向被檢查人出示行政執(zhí)法證件的全過(guò)程客觀真實(shí)地進(jìn)行記載,這樣現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄才能成為定案的證據(jù)。

  (二)現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄應(yīng)體現(xiàn)即時(shí)性、現(xiàn)場(chǎng)性和真實(shí)性的要求。筆錄中反映的現(xiàn)場(chǎng)所見(jiàn),均應(yīng)保持客觀真實(shí),不應(yīng)作評(píng)論或判斷性結(jié)論。盡量不要使用“大約”、“大概”、“估計(jì)有”等模糊詞語(yǔ),或“多”、“余”、“左右”等不定詞語(yǔ),現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄中不要進(jìn)行主觀認(rèn)定,使用“違法”、“非法”、“擅自”等詞語(yǔ)。

  (三)記載采取的行政強(qiáng)制措施。執(zhí)法人員在對(duì)當(dāng)事人的物品或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)采取行政強(qiáng)制措施的種類、被采取措施物品的種類、數(shù)量以及該法律文書是否當(dāng)場(chǎng)送達(dá)當(dāng)事人進(jìn)行詳細(xì)記載,以反映現(xiàn)場(chǎng)檢查的全過(guò)程。

  二、詢問(wèn)筆錄應(yīng)把握要點(diǎn)

  詢問(wèn)是工商機(jī)關(guān)在查處案件時(shí),收集證據(jù),證明案件事實(shí)的重要手段。

  (一)詢問(wèn)筆錄開(kāi)頭要詳細(xì)記錄當(dāng)事人的基本情況、執(zhí)法人員表明身份、告知當(dāng)事人接受詢問(wèn)享有的權(quán)利和履行義務(wù)的全過(guò)程,填寫開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間應(yīng)齊全。

  (二)詢問(wèn)筆錄必須逐頁(yè)簽名,更改、補(bǔ)充處要注明“經(jīng)當(dāng)事人同意修改”并由當(dāng)事人簽名,辦案人員也應(yīng)在筆錄上簽名。一般情況下當(dāng)事人對(duì)詢問(wèn)筆錄只要簽名即可。

  (三)詢問(wèn)記錄提行頭一個(gè)字,應(yīng)寫明“問(wèn)”、“答”,不得用其它符號(hào)代替。

  (四)被詢問(wèn)人的重要表情、動(dòng)作應(yīng)當(dāng)記錄。在詢問(wèn)中當(dāng)事人哭、大笑、點(diǎn)頭、搖頭、不回答等,應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄。當(dāng)事人不作回答時(shí),可以用“答:……(不回答)”作記錄表述。此時(shí),應(yīng)當(dāng)再問(wèn),“你再不回答,將視為放棄陳述申辯,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,明白嗎?”同時(shí),將其再次不回答做出記錄表述。

  (五)詢問(wèn)筆錄的結(jié)尾要記錄給予當(dāng)事人應(yīng)有的權(quán)利。如“你還什么要補(bǔ)充說(shuō)明的嗎?”、“請(qǐng)你仔細(xì)閱讀以上問(wèn)答記錄,看是否是你所講,如與記錄一致,請(qǐng)簽字證實(shí)”等話語(yǔ)。

  (六)詢問(wèn)筆錄必須要當(dāng)事人簽名證實(shí),沒(méi)有當(dāng)事人簽名的詢問(wèn)筆錄不能做為證據(jù)使用的。最高人民法院《關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條第一款作了規(guī)定:被告提供的被訴具體行政行為所依據(jù)的詢問(wèn)、陳述、談話類筆錄,應(yīng)當(dāng)有行政執(zhí)法人員、被詢問(wèn)人、陳述人、談話人簽名或蓋章。第十五條第一款規(guī)定:被告向人民法院提供的現(xiàn)場(chǎng)筆錄,應(yīng)當(dāng)載明時(shí)間、地點(diǎn)和事件內(nèi)容,并由執(zhí)法人員和當(dāng)事人簽名;當(dāng)事人拒絕簽名或者不能簽名的,應(yīng)當(dāng)注明原因;有其他人在場(chǎng)的,可由其他人簽名。在《規(guī)定釋義與適用》中對(duì)第十五條作出的解釋是:行政相對(duì)人拒絕簽名或蓋章的,應(yīng)當(dāng)載明原因;有其他人在場(chǎng)的可以由其他在場(chǎng)的證人簽名或蓋章;沒(méi)有行政相對(duì)人或證人簽名、蓋章的,不能作為證據(jù)使用。

  因此根據(jù)上述條款,對(duì)當(dāng)事人拒絕簽名的現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄,只要注明原因,經(jīng)其他在場(chǎng)的證人簽名,作為證據(jù)使用是具有法定效力的。而對(duì)詢問(wèn)筆錄,就不同了。“應(yīng)當(dāng)有行政執(zhí)法人員、被詢問(wèn)人、陳述人、談話人簽名或蓋章?!蹦壳埃ㄔ簩?duì)未經(jīng)當(dāng)事人簽名的詢問(wèn)筆錄一般不再作為有效證據(jù)使用。

  三、復(fù)制證據(jù)應(yīng)注重效力

  在辦案中有的證據(jù)常常需要復(fù)制,如發(fā)票、帳冊(cè)等等,復(fù)制的證據(jù)是有法律效力的。

  復(fù)制證據(jù)的提取,應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人寫明:“該件由我提供,經(jīng)與原件核對(duì)無(wú)誤。原件存XX(單位)XX處”,并加蓋單位印章,然后當(dāng)事人簽字、執(zhí)法人員簽字,頁(yè)數(shù)較多的應(yīng)在騎縫處蓋章或按手印。

  復(fù)制證據(jù)必須符合《行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第十條“根據(jù)行政訴訟法第三十一條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,當(dāng)事人向人民法院提供書證的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求:(二)提供由有關(guān)部門保管的書證原件的復(fù)制件、影印件或者抄錄件的,應(yīng)當(dāng)注明出處,經(jīng)該部門核對(duì)無(wú)異后加蓋其印章。”因此,在復(fù)制證據(jù)時(shí)不能怕麻煩,不然會(huì)因小失大,造成難以彌補(bǔ)的錯(cuò)誤。

  四、強(qiáng)制措施應(yīng)手續(xù)齊備

  (一)實(shí)施先行登記保存和扣留、封存強(qiáng)制措施,須經(jīng)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),扣留、封存強(qiáng)制措施必須要有法律依據(jù)。

  (二)先行登記保存證據(jù)的保管方式一般指定當(dāng)事人保管,扣留、封存強(qiáng)制措施由工商部門保管。

  (三)先行登記保存的證據(jù),應(yīng)當(dāng)加封工商行政管理機(jī)關(guān)先行登記保存封條。

  (四)解除行政強(qiáng)制措施必須制發(fā)《解除行政強(qiáng)制措施通知書》。

  (五)具有突發(fā)性和偶然性的違章違法行為,先口頭請(qǐng)示,對(duì)違章違法證據(jù)實(shí)施強(qiáng)制措施后,必須按照規(guī)定補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。

  五、文書送達(dá)應(yīng)講求規(guī)范

  (一)法律文書的送達(dá)有直接送達(dá)、留置送達(dá)、委托送達(dá)、郵寄送達(dá)(必須用掛號(hào))、公告送達(dá)(期限為60日),送達(dá)是嚴(yán)格規(guī)范,不是選擇規(guī)范,不允許行政機(jī)關(guān)自由選擇適用,特別是公告送達(dá)有非常嚴(yán)格的條件,首先應(yīng)當(dāng)直接送達(dá),當(dāng)事人拒簽,可以留置送達(dá),直接送達(dá)有困難的,可以委托或者郵寄送達(dá),符合一定條件才可以轉(zhuǎn)交或委托方式送達(dá)。只有在上述方式都無(wú)法送達(dá)或者受送達(dá)人下落不明的情況下,才能使用公告送達(dá)。

  (二)不能將送達(dá)期間開(kāi)始之日(告知書送達(dá)、交郵或公告發(fā)布之日)計(jì)算在期間內(nèi);期間屆滿的最后一日為法定節(jié)假日的應(yīng)順延。

  (三)告知期間內(nèi)當(dāng)事人主動(dòng)放棄陳述申辯的,應(yīng)提供書面材料作為證據(jù)。

  六、行政處罰應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤

  (一)事實(shí)告知應(yīng)當(dāng)包括五要素即何人、何時(shí)、何地、何種違法行為、何種危害后果。告知當(dāng)事人違法事實(shí)時(shí)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)寫清上述幾個(gè)要素。同時(shí)要求注意行政處罰的具體內(nèi)容必須少于或等于處罰告知書的具體告知內(nèi)容。

  (二)適用法律法規(guī)名稱應(yīng)當(dāng)規(guī)范,不得以《反法》、《消法》、《質(zhì)量法》等簡(jiǎn)稱書寫形式代替法律法規(guī)全稱。行政處罰決定適用多部法律、多個(gè)法律條款規(guī)定時(shí),應(yīng)當(dāng)就所有處罰依據(jù)完整告知,包括處罰條款的具體內(nèi)容。

  (三)當(dāng)事人存在多個(gè)違法行為。在一份處罰決定中分別依據(jù)多部法律法規(guī)做出處罰,所依據(jù)的不同法律法規(guī)對(duì)當(dāng)事人訴權(quán)的規(guī)定不同應(yīng)當(dāng)分別告知。

  (四)告知起訴的期限主要適用《行政訴訟法》三個(gè)月的規(guī)定;而且不得把三個(gè)月寫成90天。

  (五)案卷中應(yīng)有省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的代收罰沒(méi)款收據(jù)復(fù)印件。

  (六)《行政處罰法》規(guī)定的責(zé)令改正不能作行政處罰的種類實(shí)施。

  (七)法律、法規(guī)中“條”下面的一個(gè)自然段叫作“款”,款下面的(一)、(二)、(三)叫作“項(xiàng)”。

  (八)處罰決定送達(dá)時(shí)間按照《行政處罰法》第四十條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)將行政處罰決定書送達(dá)當(dāng)事人。

  七、關(guān)于執(zhí)法實(shí)踐中應(yīng)對(duì)違法當(dāng)事人不配合的相關(guān)措施

  (一)當(dāng)事人拒絕簽收辦案文書。一是對(duì)于重要案件中直接影響案件程序的合法性或案件結(jié)果的重要文書的送達(dá),如聽(tīng)證告知書、扣留通知書、處罰決定書等,可采取送達(dá)公證方法,即申請(qǐng)當(dāng)?shù)毓C處派兩名公證員陪同監(jiān)督這一送達(dá)行為,并出具公證書,公證送達(dá)行為。二是對(duì)于不影響案件性質(zhì)和結(jié)果的一般文書,如責(zé)令改正通知書、詢問(wèn)通知書等,可在送達(dá)回證上寫明拒絕簽收原因及當(dāng)時(shí)送達(dá)情形,并讓在場(chǎng)人員簽名,或者找有特殊身份(如警察、居委會(huì)干部等)到場(chǎng)見(jiàn)證送達(dá),并讓其簽名,辦案人員在送達(dá)回證上記下這些人員有效證件及聯(lián)系方式。

  (二)當(dāng)事人拒絕提供證據(jù)。

一是拒絕提供辦案資料??梢圆扇∠逻_(dá)詢問(wèn)通知書指令其攜帶有關(guān)材料的方式,通知一次不行,通知兩次,并保留相關(guān)證據(jù)。當(dāng)事人迫于壓力或者在業(yè)務(wù)和形象受到影響的情況下,多會(huì)提供資料。另外《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第五十九條也規(guī)定,被告(行政機(jī)關(guān))在行政程序中依照法定程序要求原告(行政相對(duì)人)提供證據(jù),原告依法應(yīng)當(dāng)提供而拒不提供,在訴訟程序中提供的證據(jù),人民法院一般不予采納(此條使用需慎重)。

二是抽樣檢查時(shí)當(dāng)事人拒絕簽字或不到場(chǎng)。根據(jù)《國(guó)家工商行政管理局關(guān)于查處違法行為過(guò)程中抽樣取證時(shí)遇當(dāng)事人不在場(chǎng)的情況如何辦理問(wèn)題的答復(fù)》(工商法字〔1998〕第185號(hào)),當(dāng)事人在場(chǎng)但拒絕簽字蓋章的,應(yīng)當(dāng)在抽樣清單上注明情況。經(jīng)通知當(dāng)事人不到場(chǎng),或者無(wú)法找到當(dāng)事人的,可以請(qǐng)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)派人抽樣,也可以邀請(qǐng)有關(guān)人員(如當(dāng)事人上級(jí)主管部門、當(dāng)事人所在地街道辦事處、消費(fèi)者協(xié)會(huì)、當(dāng)事人所在的行業(yè)協(xié)會(huì)以及其他單位或個(gè)人)作為見(jiàn)證人到場(chǎng)見(jiàn)證,并在抽樣清單上簽名或蓋章。

三是拒絕扣留違法財(cái)物??烧?qǐng)公安機(jī)關(guān)介入,配合執(zhí)法,或者可請(qǐng)當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)記者攝錄現(xiàn)場(chǎng),予以曝光,日后也可作為視聽(tīng)材料。

四是轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀有關(guān)財(cái)物??梢罁?jù)《工商行政管理暫行規(guī)定》第四十三條規(guī)定,對(duì)拒不執(zhí)行有關(guān)暫停銷售,聽(tīng)候檢查,不得轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀有關(guān)財(cái)物命令的,工商行政管理機(jī)關(guān)可以根據(jù)情節(jié),處以非法所得額3倍以下的罰款,但最高不超過(guò)3000元;沒(méi)有非法所得的,處以10000元以下的罰款。對(duì)于涉及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二十八條規(guī)定,經(jīng)營(yíng)者有違反被責(zé)令暫停銷售,不得轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為有關(guān)的財(cái)物的行為的,監(jiān)督檢查部門可以根據(jù)情節(jié)處以被銷售、轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀財(cái)物的價(jià)款的一倍以上三倍以下的罰款。

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