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郭勇： 中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)消費(fèi)金融專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 北京市慧學(xué)律師事務(wù)所主任 一、關(guān)于三級(jí)以上的最新法律規(guī)定： 2013年《最高人民法院關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條規(guī)定：以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。同時(shí)，在該意見(jiàn)第七條中還規(guī)定：本意見(jiàn)所稱“以上”、“以內(nèi)”，包括本數(shù)。本意見(jiàn)所稱“層級(jí)”和“級(jí)”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級(jí)。對(duì)傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，以及對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi) 從以上來(lái)看，規(guī)定的是三級(jí)以上，并且包括三級(jí)的。 二、三級(jí)的由來(lái) 在2005年頒布的《禁止傳銷條例》中，其實(shí)沒(méi)有關(guān)于三級(jí)的規(guī)定的2010年最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》)第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的層級(jí)作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時(shí)對(duì)“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。司法實(shí)踐中對(duì)上述立案追訴標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定有不同認(rèn)識(shí)，對(duì)此，《意見(jiàn)》第1條在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上作出更為明確的規(guī)定。 三、三級(jí)如何確定 根據(jù)第一條的規(guī)定，我們可以這么來(lái)理解：我們?cè)O(shè)定最先實(shí)施傳銷活動(dòng)的人為A，按傳銷活動(dòng)的個(gè)人為標(biāo)準(zhǔn)，例如A發(fā)展了B，B又發(fā)展了C，C又發(fā)展了D。此時(shí)，應(yīng)以D為參照往上數(shù)，D、C、B、 |
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