2017年的2月,陜西上班族周小菲在微信上認識了一個名叫小阿萌的網友,原本以為只是一次普通的網絡交友,但是沒想到接下來發(fā)生的事情,讓周小菲始料未及。一個精心設計好的圈套,在等著她一步步走進去。 央視財經《經濟半小時》欄目視頻 投資五六千,盈利四千多,這樣的餡餅正是騙走你存款的陷阱 一天,周小菲(化名)在上班的時候,有個叫小阿萌的網友主動加了她,翻看小阿萌的朋友圈,里面全部都是讓周小菲羨慕的愜意生活。 就在這時,小阿萌向周小菲介紹了一個掙錢的項目,一個叫做重慶時時彩的網上彩票,并自稱自己有內幕消息,之所以生活富足,就是靠著這個項目。網友的推薦,讓從未購買過彩票的周小菲,一下動了心,并且從一兩百元的投入,逐漸增加到上千元。 周小菲:前前后后投資了五六千,大概盈利了4千多,當時覺得,賺的都比自己上一個月的班賺得多,然后自己每天還要上八九個小時,很辛苦也賺不了這么多錢。 輕輕松松就嘗到了中獎賺錢的滋味,周小菲更是對這個“重慶時時彩”深信不疑,為了讓利益最大化,她不僅把自己的十萬元積蓄全部投進去,網友小阿萌還給周小菲支招,通過各種渠道籌集資金。 周小菲:前前后后我大概辦了有六張信用卡,每個信用卡的額度大概就是最高的2萬,最低的是1萬5,還有就是網絡貸款,網絡上面能借差不多7萬。 按照小阿萌的指導,周小菲將大筆的資金陸續(xù)充入網站,購買所謂的彩票,然而這時,中獎率卻大不如前了。眼看著賬戶里的資金快速減少,網友小阿萌也突然從周小菲的生活中消失得無影無蹤。此時的周小菲終于如夢初醒,原來自己掉進了一個圈套當中,不僅輸掉了全部積蓄,還欠下了一大筆外債。 陜西省西安市公安局刑偵局三處一大隊副大隊長賈燾:最終這個受害人陸陸續(xù)續(xù)被騙了34萬。 2017年6月下旬,在接到周小菲的報案后,西安警方隨即與重慶市福利彩票發(fā)行中心取得了聯(lián)系,得到的回復是,重慶時時彩是由重慶市福利彩票發(fā)行中心承銷,僅限在重慶轄區(qū)投注站內銷售的彩票,從未授權任何個人和組織進行互聯(lián)網形式銷售。也就是說,小阿萌讓周小菲在網絡上購買的重慶時時彩根本就不存在,這是犯罪嫌疑人用來實施詐騙的一種手段。 賈燾:電信網絡犯罪根據我們以往的偵查經驗,不管這個騙術有多么復雜,最終這個錢肯定是要到犯罪分子的手上,這也是他們實施詐騙的目的。 警方根據周小菲提供的與小阿萌的聊天記錄,以及詐騙網站的網址等信息梳理線索。經過偵查,發(fā)現(xiàn)周小菲充入詐騙網站的資金經過一道流轉,匯入了謝某某的銀行賬戶,開戶地在重慶。從2017年5月21日至2017年6月24日,一個多月時間內,謝某某的賬戶上就有8060條交易記錄,其中該賬戶共向其它18個賬戶轉賬達533萬余元。警方意識到,這應該是一個規(guī)模龐大,而且作案十分專業(yè)的團伙。 賈燾:一級卡分到二級卡,一張分到十張,三級卡分到五十張,那么層層分解成多個資金流向,還通過一些第三方支付平臺進行交易中轉,到六級卡的時候,已經分散到兩千多張卡里面。 專案組多名民警經過一個多月的偵查,終于將這兩千多張銀行卡的性質全部進行了歸類,最終鎖定哈爾濱是犯罪分子的藏匿之處。 2017年8月下旬,專案組民警前往哈爾濱市進行調查,在當地警方的支持下,專案組很快就鎖定了嫌疑人日常取款的大致范圍。并鎖定了陳柏江和陳柏松兩兄弟為犯罪嫌疑人。 ![]() ![]() 賈燾:發(fā)現(xiàn)了其中涉及到上百萬的資金,層層轉賬最終流到了他們的銀行卡里。 專案組緊緊圍繞陳柏江、陳柏松兩兄弟的社會關系進行調查,最終確定十余名犯罪嫌疑人的真實身份。2017年8月31日,專案組民警連同哈爾濱警方組成的抓捕組全部就位,對犯罪嫌疑人實施了抓捕。在對嫌疑人窩點進行搜查之后,找到大量涉嫌犯罪的物證。 ![]() ![]() 陜西省西安市反詐騙中心民警元衛(wèi)祥:虛假的那些中獎截圖,還有包括他們的一些話術,紙制的話術本,還有電腦上的一些登錄過大量的微信,咱們在現(xiàn)場全部都一一取證到。 ![]() 犯罪嫌疑人陳柏江交代,此前他從事微商的生意,自己成立的公司,并且有一個銷售團隊。近兩年,微商生意不好做,陳柏江便整日思索如何才能快速掙錢,就這樣,陳柏江把一些骨干成員逐漸發(fā)展成為一個涉嫌詐騙的團伙。 ![]() 原本從事合法銷售的工作人員,不知不覺中走上了涉嫌犯罪的道路。短短幾個月時間,這個涉嫌詐騙的團伙非法獲利上千萬元,目前案件的許多細節(jié),專案組還在落實中。 ![]() 早在2015年的4月3日,財政部公安部等八部委就聯(lián)合發(fā)布了公告,堅決制止擅自利用互聯(lián)網來銷售彩票的行為。因此大家在買彩票的時候,一定要去相關部門授權的正規(guī)網點購買。 天上不掉餡餅,謹防此類陷阱 |
|