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展示的賬單 “喂，我是公安局的，你涉嫌一起洗錢案?！边@是一個典型的電話詐騙騙局，接下來就是騙子粉墨登場……而沈陽的一位王女士卻深陷這樣一個電話詐騙魔咒。騙局整整持續(xù)了一個月，她借遍了親朋，甚至向銀行貸款15萬去“堵窟窿”。直到恍然大悟的那天，她已經(jīng)陸續(xù)向騙子匯去了410800元，匯款賬單就長達(dá)一米多長。 這究竟是怎樣一起不尋常的騙局?為何會讓受害人深信不疑?騙子如何讓其對家人只字不提?沈陽晚報、沈陽網(wǎng)將一點(diǎn)點(diǎn)地掀開這個魔咒般的騙局。
電信局催費(fèi)、公安調(diào)查 檢察院介入 今年11月14日中午，沈陽市民王女士家中的座機(jī)突然接到一個電話：“您好，我是漳州市電信局，你在我們這辦的一部座機(jī)欠費(fèi)幾千元了?！币粋€操南方口音的女子告知王女士，事情發(fā)生在今年8月，而且提供的機(jī)主身份證就是王女士，對方還能準(zhǔn)確說出王女士的身份信息。 “可是我從來都沒去過漳州啊?！泵鎸ν跖康囊苫螅瑢Ψ浇o出的答案是，向漳州市公安局報案。很快，王女士的電話就被轉(zhuǎn)接給了漳州市公安局，對方了解情況后表示，只要禁得起調(diào)查，就可以給王女士銷案。 就在這時，一位自稱是漳州市公安局刑偵隊(duì)隊(duì)長江正剛的人說：“根據(jù)我們的調(diào)查，你的身份證還牽扯另一起案子。”按照這位“江隊(duì)長”的說法，王女士的身份證還在當(dāng)?shù)剞k理了一張銀行卡，因牽扯金融案已被列成網(wǎng)上逃犯了。 “趙檢，我們這有起金融案，你們得介入啊?！彪娫捔硪欢?，“江隊(duì)”緊急協(xié)調(diào)各單位。很快，王女士的手機(jī)也響起，對方自稱是漳州市檢察院的趙靜，并給了王女士一個網(wǎng)址。王女士打開網(wǎng)頁后，赫然地看到了自己的照片和身份信息，而前邊的標(biāo)簽卻是“逃犯”。 “我也猶豫過，是不是騙子?！蓖跖空f，但那位“江隊(duì)”和“趙檢”都給王女士提供了一個當(dāng)?shù)氐淖稍兣_，讓她查各自的電話，結(jié)果顯示都是漳州市公安局和漳州市檢察院。 “他們從來都不用手機(jī)打電話，都是用座機(jī)，說是要錄音取證。”王女士說，一系列的“正規(guī)程序”讓她信服。
先資金凍結(jié)，匯擔(dān)保金 辦“良民證” “這可咋辦啊?”飛來的橫禍讓王女士腦子一片空白，“我活了40多年，也沒遇到過這樣的事兒啊”。而那位“趙檢”的建議是：“防止你轉(zhuǎn)移資金，必須把你家所有的現(xiàn)金都凍結(jié)?！薄摆w檢”還給她一個銀行卡號，讓王女士將錢全部匯過來。 “我當(dāng)時有些猶豫，覺得明明是公務(wù)，咋還把錢匯進(jìn)個人賬戶?”王女士說，“趙檢”這時給她提供了一個“北京資金監(jiān)管局”的電話，稱這些打過來的錢只是暫時被凍結(jié)，調(diào)查沒有問題后會退還，而且王女士隨時可以通過這個電話號查到這筆錢的動向。 但“趙檢”也嚴(yán)肅地提醒：“如果不按我們的說法凍結(jié)資金，下午4點(diǎn)前當(dāng)?shù)毓簿蜁プツ恪！?/p> 于是王女士將家里現(xiàn)有的15000元錢匯給了對方?！拔蚁牒图胰松塘縼碇麄兏嬖V我，金融案件需要保密，我和誰說就害了誰，誰就成為嫌疑人?！蓖跖空f，此事她都沒敢向丈夫提起，匯完錢后獨(dú)自扛起了此事，度過了一個輾轉(zhuǎn)反側(cè)的不眠夜。 沒想到第二天，“江隊(duì)”的電話又來了，要王女士到漳州協(xié)助調(diào)查?！拔矣泄ぷ鳎屑彝?，咋去啊?”對于王女士的疑惑，“江隊(duì)”給出個解決的辦法：“交點(diǎn)擔(dān)保金吧?！薄敖?duì)”解釋：只要交61800元的擔(dān)保金，就可以在調(diào)查階段不用到案，也不用被限制自由。 “他們始終表現(xiàn)得很規(guī)范，公安局負(fù)責(zé)辦案，檢察院負(fù)責(zé)資金?！蓖跖空f，到11月19日，王女士向那位“趙檢”提供的賬戶分三次匯去了61800元的擔(dān)保金。 同時，還按照那位“江隊(duì)”的建議，匯去了58000元的“良民證”錢?！敖?duì)”表示只要辦了這個證，以后有啥事都不找王女士了。
家底兒掏空 借遍親友，銀行貸款 可“江隊(duì)”的話并沒兌現(xiàn)。11月21日，“江隊(duì)”又一次打來電話，向王女士通報了最新案情?！澳氵@案子太大了，是一樁涉及50多萬的洗錢案?！薄敖?duì)”說，他們已經(jīng)在沈陽的沈北新區(qū)抓獲了13人，都指證王女士賣身份證信息，從而非法獲利十幾萬。 “那個‘趙檢’也打電話，說出了我家附近的超市、銀行等信息，稱都是那13個人交代的涉案地點(diǎn)。”王女士說，“趙檢”給出的建議是必須補(bǔ)齊這50多萬的窟窿。 此時的王女士已經(jīng)完全聽由對方擺布，她借遍了身邊所有的親戚朋友，甚至連姐姐家十萬元的定期存款都借了出來?？伞敖?duì)”和“趙檢”的電話仍不斷打來，以各種理由索取保證金、擔(dān)保費(fèi)，說得有板有眼。 無奈之下，王女士甚至向銀行申請了15萬元的貸款，匯給了對方。到最后，王女士究竟匯了多少錢，自己都有些記不清了。 12月18日，王女士最后向?qū)Ψ絽R去了48000元錢，趙檢的態(tài)度也好了很多：“鑒于你的誠意，我們領(lǐng)導(dǎo)也打消了對你的懷疑，下周開始將你的錢都返回去。” 被折磨了一個多月的王女士終于松了口氣，但這卻不是噩夢的結(jié)束，反而是開始。
被騙41萬多元 匯款單一米多長 過了一周，王女士仍不見錢返回來，便撥打了“江隊(duì)”和“趙檢”的電話，發(fā)現(xiàn)全都處于失聯(lián)狀態(tài)，而那個“北京資金監(jiān)管局”的電話也查不到這些錢的信息。 此時王女士才反應(yīng)過來，她是被騙了，前前后后加一塊兒，給騙子匯走了410800元! 隨后，她將此事告訴給了丈夫，并向公安機(jī)關(guān)報了案。昨天晚上，王女士來到沈陽晚報，向記者講述被騙經(jīng)過，展示了給騙子匯款的清單，足足有一米多長!從王女士提供的受案回執(zhí)看，沈陽市公安局大東分局已經(jīng)受理此案。 王女士說，如今回想起來，之所以會上當(dāng)，是因?yàn)轵_子一系列的配合迷惑了她?！肮?、檢察院相繼登場，各負(fù)其責(zé)，顯得很專業(yè)?！蓖跖空f，對方所說的不能讓任何人知道的說辭，也束縛了她的心?！爱吘谷魏我粋€女人都不想讓自己的家人卷入案子?！蓖跖空f，這也是她被騙時沒敢和家人商量的原因。 如今王女士追悔莫及，因?yàn)楸或_的錢中除了自己的積蓄，還有親戚朋友的借款和銀行的貸款。她希望公安機(jī)關(guān)能盡快破案，以免他人再次上當(dāng)，沈陽晚報、沈陽網(wǎng)也將持續(xù)追蹤此事。
公安、檢察院一般不會聯(lián)合辦案 王女士表示，她之所以受騙是因?yàn)楣簿值摹敖?duì)”與檢察院的“趙檢”顯得很專業(yè)。實(shí)際上，真正的公安機(jī)關(guān)怎樣查辦涉嫌金融案呢?遼寧萬嘉律師事務(wù)所律師陳憲濤說，金融案件是由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查，但必須到場，沒有通過電話辦案的。同時，一般情況下，公安機(jī)關(guān)與檢察院不會聯(lián)合辦案。正常的程序是先由公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，再提請檢察院審查起訴，最后由檢察院作為公訴人向法院提起公訴?！八酝跖扛杏X正規(guī)的公檢聯(lián)合辦案，本身就不太可能存在?！标惵蓭熣f，很多百姓都缺乏這方面的法律常識。 被害人應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案 如果真的被騙了咋辦呢?又該如何追繳損失? 陳律師指出，被害人應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。以王女士這個案子來說，王女士只能向沈陽警方報案。同時，被害人還需保護(hù)好自己的證據(jù)，如匯款清單、通話記錄等。 陳律師表示，至于損失方面，被害人也只能依靠公檢法機(jī)關(guān)追繳贓款退賠。 依據(jù)刑法：數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。陳律師表示，根據(jù)遼寧省高級人民法院量刑指導(dǎo)意見，對數(shù)額特別巨大的解釋是，起點(diǎn)二十萬。 |
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