廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會略發(fā)展委員會實施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為適應(yīng)廣東省農(nóng)村信用社戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)核心競爭力，確定發(fā)展規(guī)劃，健全戰(zhàn)略決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大決策的效益和質(zhì)量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、銀監(jiān)會《農(nóng)村信用社省（自治區(qū)、直轄市）聯(lián)合社管理暫行規(guī)定》、省聯(lián)社章程及其他相關(guān)規(guī)定，廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡稱“省聯(lián)社”）理事會特設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并制定本實施細(xì)則。

第二條 省聯(lián)社理事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是理事會按照省聯(lián)社章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對全省農(nóng)村信用社長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會由7-15名委員（奇數(shù)）組成。

第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員由省聯(lián)社理事長或全體理事的三分之一提名，并由理事會選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作。

第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與省聯(lián)社理事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。

第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)委員會的日常工作。辦公室設(shè)在省聯(lián)社改革與戰(zhàn)略研究部，辦公室主任由改革與戰(zhàn)略研究部總經(jīng)理兼任。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）對全省農(nóng)村信用社長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對省聯(lián)社章程規(guī)定須經(jīng)理事會批準(zhǔn)的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對其他影響全省農(nóng)村信用社發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對以上事項的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

（五）理事會授權(quán)的其他事宜。

第九條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會對理事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交理事會審議決定。

第四章 議事規(guī)則

第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議分為例會和臨時會議。例會每年至少召開一次，并于會議召開前七天通知全體委員。特殊情況，由主任委員決定，可以召開臨時會議。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)表決通過。

第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式。

第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會辦公室副主任可列席委員會會議，必要時亦可邀請省聯(lián)社其他理事及高級管理人員列席會議。

第十四條 如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由省聯(lián)社支付。

第十五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、省聯(lián)社章程及本辦法的規(guī)定。

第十六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由省聯(lián)社理事會辦公室保存。

第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報省聯(lián)社理事會。

第十八條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五章 決策程序

第十九條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會辦公室負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，起草有關(guān)資料，并向戰(zhàn)略發(fā)展委員會提交正式提案。

第二十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)委員會辦公室的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交理事會。

第六章 附則

第二十一條 本實施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和省聯(lián)社章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的省聯(lián)社章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和省聯(lián)社章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報理事會審議通過。

第二十二條 本細(xì)則由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本實施細(xì)則自下發(fā)之日起施行。

附件：廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會人員組成名單（13人）

主任委員：羅繼東 省聯(lián)社黨委書記、理事長

副主任委員：蘇寶玉 省聯(lián)社常務(wù)理事、副主任

委 員：何沛良 省聯(lián)社理事（東莞聯(lián)社理事長）

謝福光 省聯(lián)社理事（肇慶辦事處主持工作的副主任）

陳 池 省聯(lián)社黨委副書記、紀(jì)委書記

宋 會 省聯(lián)社副主任

王碩平 省聯(lián)社副主任

曾 濤 省聯(lián)社副主任

藍(lán) 青 省聯(lián)社改革與戰(zhàn)略研究副總經(jīng)理（主持工作）

楊代平 省聯(lián)社辦公室副主任（主持工作）

楊承榮 省聯(lián)社人力資源部總經(jīng)理

姚真勇 省聯(lián)社計劃資金財務(wù)部總經(jīng)理

李小云 省聯(lián)社信貸管理與資產(chǎn)保全部總經(jīng)理

辦公室主任：藍(lán)青（兼）